证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2016-020
浙江金盾风机股份有限公司
二届十三次监事会会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）二届十三次监事会会议的
通知已于 2016 年 04 月 11 日送达各位监事。本次会议于 2016 年 04 月 21 日以
现场表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的
规定。
经审议，本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于公司 2015 年度监事会工作报告》
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》
经监事会全体监事审议后认为：公司 2015 年年度报告及其摘要的编制和审
核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司 2015 年年度财务决算报告》
经监事会全体监事审议后认为：公司《2015 年度财务决算报告》客观和真
实的反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
经监事会全体监事审议后认为：公司 2015 年度利润分配预案与公司的经营
业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于聘请 2016 年度公司审计机构的议案》
经监事会全体监事审议后同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2016 年审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
经监事会全体监事审议后认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上
市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，募资资金的实际使用合法、
合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律
法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够有效的执行。公司《2015 年
度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运
行情况。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于公司监事 2015 年度薪酬考核的议案》
监事会同意对监事 2015 年的薪酬考核结果。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于公司高级管理人员 2015 年度薪酬考核的议案》
监事会同意对公司高级管理人员 2015 年的薪酬考核结果。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计
说明的议案》
经监事会全体监事审议后认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何
非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在
违规占用资金的情况。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于募集资金投资项目决算的议案》
监事会同意《关于募集资金投资项目决算的议案》中的相关内容。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（以下无正文）
特此公告
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监事会
2016 年 04 月 22 日
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