浙江金盾风机股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
2015 年度，公司监事会本着对股东和公司负责的原则，严格按照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》和公司《监事会议事规则》
等制度的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对
公司的依法运作情况、财务情况、关联交易情况、公司董事、高级管理人员的履
职情况、公司重大事项的决策程序和合规情况等方面进行有效监督，维护了公司
和全体股东权益。现将 2015 年度公司监事会工作报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司一共召开七次监事会，会议的组织、召开及表决均合法、独
立、透明。会议具体情况如下：
1、第二届监事会第三次会议
公司第二届监事会第三次会议于 2015 年 1 月 12 日以现场方式在公司会议室
召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，以投票表决方式，一
致通过了：《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。
2、第二届监事会第四次会议
公司第二届监事会第四次会议于 2015 年 2 月 10 日以现场方式在公司会议室
召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，以投票表决方式，一
致通过了：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
3、第二届监事会第五次会议
公司第二届监事会第五次会议于 2015 年 4 月 23 日以现场方式在公司会议室
召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，以投票表决方式，一
致通过了如下议案：
1.《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》；
2.《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》；
3.《关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案》；
4.《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》；
5.《关于聘请 2015 年度公司审计机构的议案》；
6.《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
7.《关于公司 2014 年度内部控制评价报告的议案》；
8.《关于公司高级管理人员 2014 年薪酬考核的议案》；
9.《关于公司监事 2014 年薪酬考核的议案》；
10.《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》。
4、第二届监事会第六次会议
公司第二届监事会第二次会议于 2015 年 4 月 24 日以现场方式在公司会议室
召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，以投票表决方式，一
致通过了《关于公司 2015 年第一季度报告的议案》。
5、第二届监事会第七次会议
公司第二届监事会第七次会议于 2015 年 8 月 24 日以现场方式在公司会议室
召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，以投票表决方式，一
致通过了如下议案：
1. 《关于 2015 年半年度报告全文及摘要的议案》；
2. 《关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》；
3. 《关于召开浙江金盾风机股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的议
案》。
6、第二届监事会第八次会议
公司第二届监事会第八次会议于 2015 年 8 月 28 日以现场方式在公司会议室
召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，以投票表决方式，一
致通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
7、第二届监事会第九次会议
公司第二届监事会第九次会议于 2015 年 10 月 26 日以现场方式在公司会议室
召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，以投票表决方式，一
致通过了《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》。
二、监事会对 2015 年度有关事项的独立意见
报告期内，根据相关法律、法规及公司规章制度的要求，监事会对公司依法
运作情况、公司财务情况、内部控制、董事高管任职情况等事项进行了仔细监督
检查，并发表如下独立意见：
（一）监事会对公司依法运行情况的独立意见
2015 年度，监事会列席了公司股东大会和董事会，对会议审议事项的决策
程序以及董事的履职情况进行有效的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵
守了《公司法》、《公司章程》等各项规定，公司内管理制度趋于完善。董事、高
管人员在报告期内勤勉尽职，全面落实了公司股东大会的会议决议，不存在损害
公司和股东权益的情形。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
2015 年度，公司财务状况良好，各种财务制度得以有效执行。2015 年度财
务决算报告真实、准确地反映了报告期的财务状况和经营成果。
（三）监事会对公司内部控制的核查意见
2015 年度，公司建立了较为完善的治理结构，内部管理体系较为健全，符
合国家有关法律法规及公司内部管理的规定，且得到了有效执行。
（四）对董事、高管履职情况的检查意见
报告期内，公司全体董事、高级管理人员认真落实公司股东大会、董事会
的决议、尽职尽责，取得了良好地经营业绩，公司整体控制体系水平显著提高，
不存在违法违规的情形。
三、2016 年工作计划
2016 年，监事会将继续严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、
公司《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法参加股东大
会、董事会及相关办公会议，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法
性、合规性，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。同时，依法对
董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。
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监事会
2016 年 04 月 22 日
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