关于第三届监事会第八会议决议公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2016-024
福建纳川管材科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
八次会议于 2016 年 4 月 20 日下午在厦门市厦禾路海翼大厦 25 层公司会议室
召开，会议以现场表决方式召开，会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人，符
合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于 2016 年 4 月 8 日以书面送
达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会
议由监事会主席陈志良先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、 审议通过《关于审议<2015 年度监事会工作报告>的议案》
公司《2015 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登于中国证监
会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、 审议通过《关于审议<2015 年年度报告全文>及<2015 年年度报告
摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015 年年度报告全文》及
其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
公司《2015 年年度报告全文》及《2015 年年度报告摘要》详见同日刊登
于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
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关于第三届监事会第八会议决议公告
三、审议通过《关于审议<2015 年度利润分配预案>的议案》
同意公司以截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 415,876,500 股为基数，按
每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元（含税），共计派发现金股利人民币
4,158,765 元（含税），其余未分配利润结转下一年。
表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《关于审议<2016 年第一季度报告全文>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016 年第一季度报告全文》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
公司《2016 年第一季度报告全文》详见同日刊登于中国证监会指定创业
板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。
五、审议通过《关于单项计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为公司按照《企业会计准则》和相关制度的规定计提
资产减值准备符合公司的实际情况，公允地反映公司的财务状况和资产价值，
同意公司本次计提资产减值准备。
表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
六、审议通过《关于审议<2015 年度内部控制自我评价报告> 议案》
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有
效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
《2015 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登于中国证
监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。
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关于第三届监事会第八会议决议公告
七、审议通过《关于审议<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议
案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资
金的情形。
表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。
八、审议通过《关于审议<2015 年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为公司《2015 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2015 年的财务状况和经营成果。
公司 2015 年度财务决算报表已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合
伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。
表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
九、审议通过《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》
同意公司与江西川安管业科技有限责任公司 2016 年度发生总额不超过
2,000 万元的日常关联交易，与深圳市嗒嗒科技有限公司 2016 年度发生总额
不超过 3,000 万元的日常关联交易，具体交易合同由交易双方根据实际发生
情况在预计金额范围内签署。《关于 2016 年度日常关联交易预计的公告》详
见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
监 事 会
二○一六年四月二十二日
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