证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2016-035
河南华英农业发展股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监
事会第十二次会议于2016年4月21日上午11时在郑州发展管理中心
(郑州市金水路219号盛润白宫西塔11层)会议室召开,会议通知于
2016年4月16日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。会议
应到监事三名,实到监事三名。本次会议采取现场表决和通讯表决相
结合的方式召开,本次会议由监事会主席杨志明先生主持。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
经与会监事认真审议,本次会议以现场举手和通讯表决相结合的
方式通过了以下决议:
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016
年第一季度报告全文及正文》;
经审核,监事会认为《公司2016年第一季度报告全文》及《公司
2016年第一季度报告正文》的内容真实、准确、完整,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司2016年第一季
度的实际经营情况。
《公司 2016 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司 2016 年第一季度
报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
备查文件
1、公司第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十一日