证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2016-020
西藏奇正藏药股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次
会议于 2016 年 4 月 20 日以现场形式在公司会议室召开；
2、公司于 2016 年 4 月 8 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监
事；
3、出席本次会议的监事应为 5 人，实到 5 人；
4、会议由公司监事会主席贾钰女士召集并主持；
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以书面表决的方式通过如下决议：
1、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》；
详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2015 年度监事
会工作报告》。
该议案尚需提请股东大会审议。
（表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
2、审议通过了《2015 年度财务决算报告》；
2015 年度会计报表已经由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
勤信审字【2016】第 1613 号标准无保留意见的审计报告。
2015 年，公司实现营业收入 9.95 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润
2.65 亿元。
该议案尚需提请股东大会审议。
（表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
3、审议通过了《2015 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2015 年度公司
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
4、审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》；
监事会认为，公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体
系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有
利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。
详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2015年度内部控
制评价报告》。
（表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
5、审议通过了《2015 年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核西藏奇正藏药股份有限公司 2015 年
年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016-017）以及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2015 年年度报告》。
该议案尚需提请股东大会审议。
（表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
6、审议通过了《2015 年度利润分配预案》；
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2016】第 1613
号，公司 2015 年归属于母公司股东的净利润为 298,356,714.91 元，按母公司净
利润 10%提取法定盈余公积后，剩余利润 268,521,043.42 元，加上上年结转未
分配利润 451,013,150.10 元，减去本年已分配利润 157,934,000.00 元，实际可
供股东分配的利润为 561,600,193.52 元。
根据公司章程的股利分配政策和公司经营的实际情况，董事会提议以 2015
年末公司总股本 406,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.10
元（含税），预计共分配股利 166,460,000.00 元，剩余未分配利润结转至下年度。
本次分配不进行资本公积金转增股本。
该分配预案合法合规，该议案尚需提请股东大会审议。
（表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
7、审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年审计机构的议案》；
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）2010年——2015年连续六年为公司
提供审计服务，在审计工作中，恪尽职守，并能够遵循独立、客观、公正的职业
准则，较好地完成公司委托的各项工作。监事会同意续聘中勤万信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构，审计费用拟为65万元。
该议案尚需提请股东大会审议。
（表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
8、审议通过了《2016 年第一季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核西藏奇正藏药股份有限公司 2016 年
第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《2016 年第一季度报告正文》（公告编号：2016-019）以及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016 年第一季度报告全文》。
（表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
监事会
二○一六年四月二十日
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