证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2016-018
西藏奇正藏药股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”或“奇正藏药”)第三届董事
会第十七次会议于2016年4月20日召开，会议决议于2016年5月20日召开公司2015
年度股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等的规定，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司第三届董事会；
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式；
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会
议；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在规定时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3、现场会议时间：2016年5月20日（星期五）下午14:30；
网络投票时间：2016年5月19日－5月20日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为2016年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月19日15:00
至2016年5月20日15:00。
4、现场会议召开地点：北京市北四环东路131号中国藏学研究中心5层公司
会议室；
5、股权登记日：2016年5月16日；
6、出席对象：
（1）2016年5月16日（星期一）下午15：00交易结束后在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《2015年年度报告及摘要》；
5、《2015年度利润分配预案》；
6、《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机
构的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》，股
东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计
票，单独计票结果应当及时公开披露。
审议议案5、6时，公司将对中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独
计票，并将单独计票结果进行公开披露。
公司独立董事已经向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2015年度股东
大会上做述职报告。
三、会议登记办法
1、登记时间：
2016年5月17日（星期二）（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）
2、登记方式：
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席
人身份证进行登记；
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；
远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
3、登记地点：
北京市北四环东路131号中国藏学研究中心五层501室 董事会办公室。
信函邮寄地址：北京市北四环东路131号中国藏学研究中心五层501室董事会
办公室 信函上请注明“2015年度股东大会”字样。
邮编：100101
传真：010-64987324
四、参加网络投票的投票程序
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362287；投票简称：奇正投票
2 、 投 票 时间 ： 2016 年 5 月 20 日的 交 易 时间 ， 即 上午 9:30-11:30 ， 下 午
13:00-15:00；
在投票当日，“奇正投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的
议案总数。
3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，
1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格
分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100
议案1 2015年度董事会工作报告 1.00
议案2 2015年度监事会工作报告 2.00
议案3 2015年度财务决算报告 3.00
议案4 2015年年度报告及摘要 4.00
议案5 2015年度利润分配预案 5.00
关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
议案6 6.00
为公司2016年审计机构的议案
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间：2016年5月19日15:00至2016年5月20
日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结
果为准。
五、其他事项：
1、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿和交通费用自理。
2、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：冯平、李阳
联系电话：010-64972881
六、授权委托书（格式附后）
七、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席西藏奇正藏药股份
有限公司 2015 年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托
人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为
适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
序号 议案内容 表决意见
同意 反对 弃权
1 《2015 年度董事会工作报告》
2 《2015 年度监事会工作报告》
3 《2015 年度财务决算报告》
4 《2015 年年度报告及摘要》
5 《2015 年度利润分配预案》
6 《关于续聘中勤万信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计
机构的议案》
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2016 年 月 日
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议
案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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