股票代码：601258 股票简称：庞大集团
公告编号：2016-022
债券代码：122126 债券简称：11庞大02
债券代码：135250 债券简称：16庞大01
债券代码：135362 债券简称：16庞大02
庞大汽贸集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 4
月 16 日以传真或者电子邮件等方式向公司全体监事发出公司第三届监事会第十
一次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料。
（二）本次会议于 2016 年 4 月 21 日在北京庞大双龙培训中心会议室以现场
表决方式召开。
（三）公司监事人数为 3 人，实际出席人数为 3 人。
（四）本次会议由监事会主席汪栋主持。
（五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）、审议并通过《公司 2015 年度监事会工作报告》
1
本议案将提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
（二）、审议并通过《公司 2015 年年度报告》及摘要
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对董事会编制的 2015
年年度报告出具如下审核意见：
1、公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的有关规定。在出具本意见前，
未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反信息披露相关规定的行为。
2、公司 2015 年年度报告所包含的信息能够真实、客观地反映公司 2015 年
度的财务状况和经营成果。公司监事会及全体监事保证公司 2015 年年度报告不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
三、审议并通过《公司 2015 年度财务决算报告》
表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
四、审议并通过《公司 2015 年度利润分配预案》
监事会认为，公司 2015 年度利润分配预案综合考虑了股东利益和公司发展
的长远利益，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定。
表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
五、审议并通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
六、审议并通过《关于变更募集资金投资项目的公告》
2
表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
七、审议并通过《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司监事会
2016 年 4 月 21 日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
