庞大汽贸集 团股份 有 限公 司独 立 董事
关于第 三 届董事会 第 二 十次会议 相关事项 的独 立 意见
根据 《关于在 上市公司建立独立董事制度 的指导 、上海证券交易所 《关
于做好上市公司 2015年 年度报告工作的通知》和 《公司章程 》、《公司董事会议
(以 下简称 “公司 ω 的
事规则》等相关规定 ,作 为庞大汽贸集团股份有限公司
独立董事 ,我 们本着审慎 、负责的态度 ,基 于独立、审慎 、客观的立场 ,对 公司
第三届董事会第 二十次会议相关事项发表如下独立意见 :
— 、关于公司 ⒛ 15年 度利润分配预案 的独立意见
母公司 2015年 度可供股东分配的利润为负 ,根 据公司所处行业发展 的特点 ,
综合考虑公司 目前经营发展的实际需要 ,以 及为实现公司长期可持续发展并给股
。
东带来长期持续稳定的回报 目标 ,公 司拟定利润分配预案为不进行利润分配
——
我们认为 ,该 利润分配预案符合中国证监会 《上市公司监管指引第 3号
上市公司现金分红》(证 监会公告 【⒛ 13】 们 号 ) 》、上海证券交易所 《上市公
司现金分红指引》和 《公司章程 》 、《公司 2O13— 2015年 股东分红回报规划 》
的相关规定 ,不 存在损 害中小股东利益的情况 。我们同意经董事会 审议通过后将
该议案提交 公司 2015年 度股东大会审议 。
二、关于聘请 财务报告审计机构和内部控制审计机构的独立意见
我们认为 ,安 永华明会计师事务所 (特 殊普通合伙 )正 在为公司提供财务报
立、
告审计和内部控制 审计 ,其 在为公司服务期间勤勉尽责 、恪尽职守 、遵循独
客观 、公正的执业准则 ,有 较强的专业水准 。其出具 的报告客观 公正、真实准
确的反映了公司在报告期内的财务状况和经营成果 。我们同意聘请安永华明会计
师事务所 (特 殊普通合伙 )继 续担任 公司 ⒛ 16年 度的财务 审计机构和 内部控制
审计机构 。
三、关于与关联方续签 《商品服务合同》的独立意见
由于历史渊源关系和主营业务地域关系 ,公 司与唐 山市冀东物贸集团有限责
“ ”
任公司 (以 下简称 冀东物贸 )在 各 自的主营业务领域存在着多次但单次金额
不够重大的关联交易,为 规范双方交 易行为 ,保 证交易行为的公平 、公正和公开 ,
本公司拟 与冀东物贸继续签订 《商品服务合同》。本次交 易不会对本 公司的财务
状况和经营成果产生不利影响 。本次交易遵循了平等 、自愿 、等价 、有偿的原则 ,
符合本公司及其股东 的利益 。
我们认为 ,公 司关于与关联方续签 《商品服务合同》的表决程序符合有关法
律法规 的规定 ,本 次交易符合公开 、公平 、公正的原则 ,定 价方法合理 ,符 合本
公司及全体股东的利益 ,不 会损害中小股东的利益 。
四、关于公司 2016年 度 日常关联交易额度预计的独立意见
我们认为 ,⒛ 16年 与关联人之间发生的国常关联交 易均为 公司日常生产经
营活动所 需 。本次董事会关于关联交易的相关议案 的表决程序符合有关法律法规
的规定 ,该 等议案涉及的关联交 易符合公开 、公平 、公正的原则 ,定 价方法合理
,
符合公司及全体股 东的利益 ,不 会损害 中小股东 的利益 。
五、关于为子 公司担保 的独立意见
立独立法
根据有关法规和行业管理 ,公 司进行多种 品牌轿车 的销售需分别设
人 ,而 无法通过设立分支机构的方式进行 ,且 公司子 公司在采购用作销售 的车辆
及配件时 ,需 预先支付全额货款 ,因 此对金融机构借款和票据的需求较大
,而 金
融机构通常要求 公司为子公司的融资提供担保 。
公司为子 公司融资提供担保 ,符 合公司的经营需要 ,符 合股东的长远利
益 ,
同意公司 ⒛16年 度为子公司提供担保 。
六 、关于为购 车客户提供担保 的独立意见
、
公司及其子公司为购车客户提供担保 ,有 利于公司拓展汽车销售业务 消贷
业务及融资租赁业务 ,有 利于提高公司的汽车销售能力和盈利能力 。
公司及子公司建立 了由风险预警 、 风险控制 、 风险化解三大部分组成的六
。
级风险防范体系 ,可 以有效控制为购车客户提供担保 的风险 同意公司为购车客
户提供担保 。
七、关于变更募集 资金投资项 目的独立意见
由于市场 环境发 生变化 ,公 司独 立进入车联 网市场 已经不具有优势
,公
司再将募 集 资金投 入车联 网项 目将无 法达到预期 经济效益 ,因 此公司拟
终止
车联 网项 目。将原投 向车联 网的募集资金2.6亿 元变更投 向西安 新能源 汽车分
时租赁项 目,西 安新能源汽车分 时租赁项 目符合 国家政策 ,具 有 良好 的市场
发展前景 ,符 合公司的经营需要和长远利益规划 。
我们认为 ,公 司关于变更募集资金投资项 目的议案 ,符 合公司的经营需要 ,
符合股东的长远利益 ,其 表决程序符合有关法律法规的规定 ,不 存在会损害中小
股东的利益的情形 。
八 、关于补选公司董事的独立意见
经过对董事候选人的资料核查 ,我 们认为 ,该 候选人在任 职资格方面拥有履
行董事职责所具备 的能力和条件 ,能 够胜任董事 岗位的职责 ,未 发现有 《公司
法》以及中国证监会 、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场进入处罚并且
尚未解除的情况 ,符 合 《公司法 》、《 公司章程 》中有关董事任职资格 的规定 。
本次公司董事的选任程序符合国家有关法律 、法规和公司章程的规定 ,董 事
会表决程序合法 。我们同意董事候选人选 ,并 同意提交 2015年 度股东大会 审议 。
(以 下无正文 )
(此 页无正文 ,为 《独立董事关于第三届董事会第 二十次会议相关事项独立
意见》签署页 )
独立董事签名 :
高志谦
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