2015 年度独立董事述职报告
杭州顺网科技股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，
认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利
害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化
运作、维护股东整体利益。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和
公司章程有关要求，现将2015年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、2013年度出席董事会会议情况
2015 年度公司共召开了九次董事会会议，本人应出席会议九次，亲自出席
九次。在本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持
了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的
正确决策发挥了积极的作用，维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人认为
公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法
有效，故对 2015 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异
议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表的独立董事专项意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，
报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
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1.经认真审阅公司的有关材料，本人就第二届董事会第二十次会议审议的《关于
公司股权激励计划调整》发表了独立意见。
2.经认真审阅公司的有关材料，本人就第二届董事会第二十一次会议审议的《关
于股权激励计划调整的议案的议案》和《关于聘任高级管理人员的议案》发表了
独立意见。
3. 经认真审阅公司的有关材料，本人就第二届董事会第二十二次会议审议的《关
于公司内部控制自我评价事宜》、《关于募集资金存放与使用情况事宜》、《关
于续聘2015年度审计机构事宜》、《关于公司关联方占用资金情况及累计和当期
对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于公司股票期权激励计划第一个行
权期可行权的议案》发表了独立意见。
4. 经认真审阅公司的有关材料，本人就第二届董事会第二十六次会议审议的《关
于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司关联
方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的专项说明的议案》发表了独立意
见。
5.经认真审阅公司的有关材料，本人就第二届董事会第二十七次会议审议的《关
于股权激励计划价格调整的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。对公司进行了多次实地现场考
察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与
公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境
及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各
重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
1.本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认
真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的金融专业知
识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切
实维护公司和股东的合法权益。
2. 持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板
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股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、
法规，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
五、培训和学习情况
2015年度，本人继续加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，
积极参加公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公
司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自
己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司
运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作情况
2015 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定
程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2015 年度本人
不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构或
咨询机构等情况。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，在今
后工作中，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事
的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
杭州顺网科技股份有限公司
独立董事： 翁南道
2016 年 4 月 22 日
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