证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2016-037
江苏亚邦染料股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）第四届董
事会第十次会议于2016年4月21日以现场方式在本公司召开。会议通知于2016年4
月14日以书面方式发出。会议由公司董事长许旭东召集并主持，本次会议应到董
事9人，实到9人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和
《江苏亚邦染料股份有限公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合
法有效。公司监事会主席以及公司高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
3、审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
5、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》
2015年度，公司具备回报股东的条件。 经审议公司2015年度利润分配预案
为：
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙)审计，2015 年度母公司实现净利润
374,376,973.45 元，根据《公司章程》规定提取 10% 法定盈余公积 37,437,697.35
元，加上年初未分配利润 542,470,417.05 元，扣减 2015 年 5 月已分配股利
288,000,000.00 元，2015 年末的未分配利润为 591,409,693.15 元。
以 2015 年 12 月 31 日的总股本 576,000,000 股为基数,拟按每 10 股派发现
金股利人民币 5 元(含税),共计 288,000,000 元人民币,剩余未分配利润结转下一
年度。
该议案 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审
议。
6、审议通过了《公司2016年度财务预算报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
7、审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及预计2016年度
日常关联交易情况的议案》
表决情况：该议案6票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事3人回避表决。详细内容见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）同日披露的《亚邦股份关于公司2015年度日常关联
交易执行情况及预计2016年度日常关联交易情况的公告》。本议案尚需提交公司
股东大会审议。
8、审议通过了《公司2015年度独立董事述职报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的决定
及2016年度薪酬的预案》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
10、审议通过了《关于续聘公司2015年度财务审计机构和内控审计机构的
议案》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《亚邦股份关于续聘会计师事务
的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过了《董事会审计委员会2015年度履职报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
12、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
13、审议通过了《公司2015年度内部控制审计报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
14、审议通过了《公司2015年度社会责任报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
15、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律
法规及规范性文件的规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，
故决定于 2016 年 5 月 19 日以现场结合网络投票方式召开公司 2015 年度股
东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披
露的《亚邦股份关于召开2015年度股东大会的通知》。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十一日
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