江苏亚邦染料股份有限公司
董事会审计委员会2015年度履职报告
2015年，根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会
运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》
等规定，江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤
勉尽责，认真履行了审计监督职责。
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司第四届董事会审计委员会由独立董事李芸达、陈强和董事李
福康组成，其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事李芸达
担任。2015年12月，独立董事陈强因个人原因提出辞职，公司2016年第一次临时
股东大会审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，同意王啸先生担任公司
独立董事，同时接替陈强担任董事会审计委员会委员。
二、会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了6次会议：
1、2015年3月24日，公司董事会审计委员会召开2015年第一次会议，审议通
过了《公司2014年年度报告全文及摘要》、《公司2014年度财务决算报告》、《公
司2015年度财务预算的报告》、《公司2014年度利润分配预案》、《关于公司2014
年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易情况的议案》、《董事
会审计委员会2014年度履职报告》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》、《关于对全资子公司连云港亚邦制酸有限公司增资扩股的议案》。
2、2015年4月27日，公司董事会审计委员会召开2015年第二次会议，审议通
过了《关于审议公司2015第一季度报告的议案》。
3、2015年7月8日，公司董事会审计委员会召开2015年第三次会议，审议通
过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》。
4、2015年8月19日，公司董事会审计委员会召开2015年第四次会议，审议通
过了《关于公司关于变更部分募集资金投资项目用于收购股权暨关联交易的议案》
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5、2015年8月25日，公司董事会审计委员会召开2015年第五次会议，审议通
过了《公司2015年半年度报告及其摘要》。
6、2015年10月26日，公司董事会审计委员会召开2015年第六次会议，审议
通过了《关于审议公司2015年第三季度报告的议案》。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、定期报告审计
在公司年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照《公司董事会审计
委员会工作细则》中有关年报工作规程规定，认真阅读了公司年度审计工作安排
及相关资料，与负责公司年报审计工作的注册会计师沟通，督促年审会计师按工
作进度及时完成年报审计工作。年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审
计委员会对公司财务报告又进行了审阅，同意将经年审会计师正式审计的公司
2015年度财务会计报表提交董事会审核。
2、监督及评估外部审计机构工作情况
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务审计机构天衡会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“天衡”）执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进
行了监督评价，认为天衡为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成
果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见，并建议公司董事会续聘天衡
为公司2016年度财务及内部控制的审计机构。
3、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公
司内部控制制度建设，加强和完善了对公司内部控制评价管理。督促指导公司内
部审计机构完成内部控制自我评价工作。
4、对公司内部审计工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司2014年度内部审计工作总
结及公司2015年度内部审计工作计划，及时督促公司2015年内部审计工作计划得
以有效执行。在董事会审计委员会指导下，公司内部审计机构完成了公司募集资
金使用情况等多项专项审计工作。
5、关联交易事项
报告期内,审计委员会持续关注公司关联交易的定价、决策、审批及披露等
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程序的合法合规情况。本年度公司发生的关联交易,审计委员会均本着独立、客
观、公正、专业的原则,认真细致的查阋关联交易内容以及必要的文件资料,积极
与公司经营层进行沟通交流,并召开审计委员会会议对公司与控股股东的目常关
联交易进行事前审议,对关联交易的合理性、必要性、定价依据等进行审议,切实
履行审计监督职能。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事
会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》
等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。
董事会审计委员会：李芸达、陈强、李福康、王啸
二〇一六年四月二十一日
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