浙江闰土股份有限公司
2015 年度独立董事沃健述职报告
本人作为浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公
司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、
等有关法律、法规和《公司章程》及《独立董事工作条例》的规定和要求，较好
地履行了独立董事的相关职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，并
对相关事项发表独立意见，勤勉尽责，维护了公司和股东的利益。
现就本人 2015 年度履行独立董事职责情况做述职报告如下：
一、出席公司会议及投票情况
2014 年度，本人亲自出席了公司召开的全部 6 次董事会会议和 1 次股东大
会会议，忠实履行了独立董事的职责。
本人认为，2015 年公司董事会会议和股东大会会议的召集和召开程序均符
合相关法律、法规要求，公司重大经营事项的决策均履行了合法有效的程序。本
人对公司报告期内董事会各项议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
1、在 2015 年 2 月 16 日召开的公司第四届董事会第八次会议上，对审议的
《关于全资子公司拟购买资产暨关联交易的议案》发表独立意见。
2、在 2015 年 3 月 27 日召开的公司第四届董事会第九次会议上，对审议的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募
集资金购买银行理财产品的议案》发表独立意见。
3、在 2015 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会第十次会议上，对审议的
《2014 年度利润分配预案》、关于确认公司 2014 年度高管人员薪酬的议案》、关
于 2014 年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》、《关于子公司吸收合并暨部分募投
项目实施主体变更的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于 2014 年度
日常关联交易确认及 2015 年度日常关联交易预计的议案》和 2014 年度重大关联
交易、关联方资金占用情况和对外担保情况发表独立意见。
4、在 2015 年 8 月 26 日召开的公司第四届董事会第十二次会议上，对公司
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2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况和 2015 年半年度重大关联方资金占
用情况和对外担保情况发表独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，召集审计委员会会议，提议续聘
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，审议公司内审
部门提交的审计报告，对公司的定期财务报告进行分析，核查公司内控制度建设
情况；在公司年报编制和披露过程中，听取了会计师事务所有关年审工作汇报，
就年审安排及审计要点等方面进行有效沟通，切实履行独立董事责任和义务，掌
握年报审计工作的安排及审计工作进展情况，对立信会计师事务所工作进行了评
议，审定了审计结果，维护了审计独立性。
四、现场检查情况
2015 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，以及其他时间对公司
的战略规划、财务情况、生产经营状况、内部控制建设及执行情况以及董事会决
议执行情况进行了现场调查，并与公司高管进行了有效的交流沟通，对公司的重
大事项进展能够做到及时了解和掌握；报告期内，本人在公司现场调查的累计时
间达 10 天。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、2015 年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真
勤勉地履行独立董事的职责，对公司的对外投资、关联交易及其他重大事项进行
认真调研，了解各项交易是否有失公允，是否存在侵害中小股东利益的情形，并
根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；
2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切
实保护广大投资者的利益。
通过这些工作的开展，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。
六、其他工作情况
1、2015 年度独立董事未发生提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
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2016 年，本人将继续本着勤勉尽责的态度，认真履行独立董事义务，充分
发挥独立董事的作用，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合
作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，增强
公司董事会的决策能力，促进公司持续发展，维护公司整体利益和中小股东合法
权益。
报告人：
沃 健
二〇一六年四月十九日
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