证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2016-011
浙江闰土股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于
2016 年 4 月 19 日上午 10:00 在闰土大厦 1902 会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于 2016 年 4 月 8 日以书面、电话和短信方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加的董事 8 名，实
际参加的董事 6 名，董事赵国生先生因出差在外委托董事长阮静波女士出席本次
会议并代为行使表决权，独立董事陶鑫良先生因出差在外委托独立董事黄卫星先
生出席本次会议并代为行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名
投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《2015 年度总经理工作报告》
该决议 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《2015 年度董事会工作报告》
该决议 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见公司 2015 年年度报告，年报全文见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事黄卫星、沃健、陶鑫良向董事会递交了《2015 年度独立董事
述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上述职。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
三、审议通过《2015 年度财务决算报告》
2015年，公司实现营业收入4,521,827,516.35元，同比减少15.40%；实现营业
利润822,611,052.67元，同比减少49.95%；实现归属于母公司所有者的净利润
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733,781,998.00元，同比减少42.97%。
该决议 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
四、审议通过《2015 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所审计确认，公司（母公司）2015 年度实现净利润
571,103,393.05 元，按 2015 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金
57,110,339.31 元，加年初未分配利润 1,445,717,636.41 元，减 2015 年已分配利润
421,850,000 元 ， 截 至 2015 年 12 月 31 日 止 ， 母 公 司 可 供 分 配 利 润 为
1,537,860,690.15 元。
公司本年度进行利润分配，以现有总股本 76700 万股为基数，拟按每 10 股
派发现金股利人民币 4 元（含税），共计 306,800,000 元；本年度不进行资本公积
转增股本和送红股。
该决议 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
五、审议通过《2015 年年度报告及其摘要》
年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
年报摘要刊登在 2016 年 4 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
该决议 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
六、审议通过《董事会关于募集资金 2015 年度存放和使用情况的专项说明》
该决议 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《董事会关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项说明》刊登在 2016
年 4 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第 610399 号
《浙江闰土股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于确认公司 2015 年度高管人员薪酬的议案》
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详细内容见公司 2015 年年度报告全文。
该决议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于 2015 年度内部控制的自我评价报告》
该决议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容及监事会、独立董事独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第 610398 号
《浙江闰土股份有限公司内部控制鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构的议案》
根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，聘期 1 年，自股东大会审议通过之日起
生效。
该决议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》
关联董事阮静波、阮加春、徐万福和阮兴祥回避表决。
该决议 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2016-017)详见
指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于终止部分募投项目的议案》
该决议 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于终止部分募投项目的公告》(公告编号：2016-014)详见指定信息披露
媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
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十二、审议通过《关于募投项目建设完成及部分项目终止后节余募集资金
永久补充流动资金的议案》
该决议 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
《关于募投项目建设完成及部分项目终止后节余募集资金永久补充流动资
金的公告》(公告编号：2016-015)详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过《关于设立产业并购母基金的议案》
该决议 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
《关于产业并购母基金的公告》(公告编号：2016-016)详见指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》
董事会提名阮光栋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东
大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止，阮光栋先生简历详见附件。
董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该决议 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于为子公司及控股孙公司继续提供核定担保额度的议
案》
该决议 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
《关于为子公司及控股孙公司继续提供核定担保额度的公告》(公告编号：
2016-018)详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》
公司董事会定于 2016 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:30 在绍兴市上虞区市
民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦 1902 会议室召开 2015 年度股东大会。
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该决议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开公司 2015 年度股东大会的通知》（公告编号：2016-019）刊登在
2016 年 4 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十二日
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附件：阮光栋先生简历
阮光栋，男，中国国籍，无境外居留权。1980 年 8 月出生，中共党员，大
学本科学历，曾任浙江闰土股份有限公司外贸事业部经理、浙江闰土股份有限公
司第四届监事会主席，现任浙江闰土股份有限公司副总经理、浙江闰土化工进出
口有限公司执行董事、浙江闰土染料有限公司董事长、约克夏化工控股有限公司
总裁助理、约克夏亚洲太平洋有限公司副总裁、江苏明盛化工有限公司监事会主
席。阮光栋先生未持有上市公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股
份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系，除上述情况
外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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