证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2016-017
浙江闰土股份有限公司
关于公司 2016 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”或“闰土股份”）2015 年度接受
绍兴市上虞众联环保有限公司（以下简称“众联环保”）提供的劳务，租赁房产
给上虞市华闰小额贷款股份有限公司（以下简称“华闰小贷”）使用，在绍兴市
上虞区闰土宾馆（以下简称“闰土宾馆”）进行业务招待，形成日常关联交易。
2016 年公司预计仍将与上述公司发生此类关联交易。
2016 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事阮静波、阮加春、徐万福、
阮兴祥回避表决。
公司 2016 年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会
审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
（一）绍兴市上虞众联环保有限公司
1、基本情况
法定代表人：阮金木
注册资本：1000 万元人民币
成立日期：2010 年 11 月 2 日
住所：杭州湾上虞经济技术开发区
经营范围：许可经营项目：危险废物的收集、贮存、填埋处置（凭有效许可
证经营）；货运：普通货物运输、经营性危险货物运输（危险废物）（剧毒化学品
除外）（凭有效许可证经营）
1
2、与公司关联关系
众联环保系闰土控股集团有限公司（以下简称“闰土控股”）参股公司，公
司董事长阮静波女士担任闰土控股董事长兼法定代表人，阮加春和阮兴祥为闰土
控股董事，徐万福为监事。
3、履约能力分析
公司生产过程中产生的固废一直由众联环保处理。该公司依法存续，正常经
营，资产状况良好，具有较强履约能力。
（二）上虞市华闰小额贷款股份有限公司
1、基本情况
法定代表人：徐万福
注册资本：20,000 万元
成立日期：2011 年 12 月 23 日
住所：上虞市道墟镇镇东商业新区
经营范围：许可经营项目：办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财
务咨询服务。
2、与公司关联关系
华闰小贷系公司参股公司，公司总经理徐万福担任华闰小贷董事长。
3、履约能力分析
该公司依法存续，正常经营，资产状况良好，具有较强履约能力。
（三）绍兴市上虞区闰土宾馆
1、基本情况
法定代表人：张爱娟
成立日期：2004 年 11 月 11 日
住所：绍兴市上虞区道墟镇
经营范围：许可经营项目：餐馆服务业：中型餐馆，中餐类制售（含冷菜，
不含生食海产品，不含裱花蛋糕）；旅店服务；卷烟、雪茄烟（有效期详见烟草
许可证）零售
2、与公司关联关系
闰土宾馆法定代表人张爱娟系公司实际控制人及公司法定代表人直系亲属。
2
3、履约能力分析
该企业依法存续，正常经营，资产状况良好，具有较强履约能力。
三、2016 年度日常关联交易预计
单位：万元
关联交易 关联交易 关联交易定 2016 年度预 2015 年度实
关联方
类型 内容 价原则 计金额 际发生额
绍兴市上虞众联环
接受劳务 固废处理 市场价格 不超过 4400 4,027.67
保有限公司
上虞市华闰小额贷
租赁房产 租赁房产 市场价格 40 40.00
款股份有限公司
绍兴市上虞区闰土
业务招待 业务招待 市场价格 不超过 130 113.19
宾馆
总计 -- -- -- 不超过 4570 4180.86
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，该关联交易
事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害上市公司利益的情形，
不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响上市公司独立
性。
五、独立董事意见
公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况，经营成果不构成重大影
响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依
据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广
大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，表决程序合法
有效。公司独立董事一致同意该关联交易事项。
六、备查文件
1、《第四届董事会第十五次会议决议》；
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十二日
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