当代东方:七届董事会六次会议决议公告

来源:深交所 2016-04-22 12:32:32
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证券代码:000673 证券简称:当代东方 公告编号:2016-034

当代东方投资股份有限公司

七届董事会六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司于 2016 年 4 月 21 日以通讯表决方式召开了七届董事会

第六次会议,本次会议通知以电子邮件及传真方式于 2016 年 4 月 16 日发出,会议应

参 加 表 决 董事 9 名 ,实际参加表决 董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》、

《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定,会议经审议表决,形成如下决议:

一、审议通过公司《2016 年第一季度报告全文及正文》。

本议案表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

二、审议通过《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。

公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司(以下简称"盟将威")因业务发展需

要,向中国银行股份有限公司东阳分行申请金额为人民币5500万元的授信额度。为支持

全资子公司的资金需求,公司同意盟将威此次向银行申请授信额度,同时公司为此次银

行授信提供连带责任担保。

本议案表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

详见公司同日刊登的《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》(公告编号为

2016-036)。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 21 日

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