证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2016-011
哈尔滨威帝电子股份有限公司
关于 2015 年度现金分红情况的说明及投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 11 日召
开第三届董事会第三次会议，审议通过了《2015 年度报告及年度报告摘要的议
案》，并发布了《2015 年年度报告》及《哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会决
议公告》（公告编号：2016-005），该议案中的现金分红比例符合《公司章程》的
规定。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关要求，现将议案中
的现金分红情况说明如下：
一、董事会对本次利润分配及资本公积金转增股本预案的说明
结合国家宏观经济形势及行业发展趋势，综合考虑 2016 年资金需求与积极
回报股东等因素，在保证公司正常经营和长远发展前提下，制订了《2015 年度
公司利润分配及资本公积金转增股本的议案》。2015 年度利润分配预案如下：拟
以 2015 年 12 月 31 日总股本 120,000,000 股为基数，每 10 股送红股 5 股,每 10
股派发现金红利 1.5 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股。
(本议案尚需提交公司股东大会审议)上述议案符合公司实际经营业绩、与公司成
长性相匹配，符合《公司章程》中的利润分配政策。
二、关于公司 2015 年度现金分红情况的说明
公司 2015 年度拟派发现金红利为 18,000,000.00 元，低于 2015 年度归属于
公司所有者净利润的 30%（23,994,100.50 元），主要基于下述主要原因考虑故不
能实现较高的现金分红比例。
2016 年宏观经济增速放缓，公司下游市场受宏观经济的影响增长也明显放
缓。公司为保证持续良好发展，需要结合行业技术发展趋势，增加研发投入、提
升研发能力，继续提高公司的核心竞争力和盈利能力及扩大市场占有率和销售规
模，从而实现主营业务和净利润的稳步增长，促进公司的可持续发展。
留存的未分配利润资金主要用于公司正常生产经营、弥补销售规模增长、补
充研发投入增大的资金需求。保证公司长远发展、提高公司经营效益，有利于积
极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，符合全体股东的长远利益。
三、独立董事意见
公司独立董事审议通过了《2015 年度公司利润分配及资本公积金转增股本
的议案》，同意本次利润分配及公积金转增股本预案发表了同意的独立意见，认
为该议案符合《公司章程》的相关规定和实际情况，有利于公司可持续发展，并
同意提请公司 2015 年度股东大会审议此议案。
四、关于召开 2015 年度利润分配投资者说明会
1、说明会主题
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年 3 月 29
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上披露了关于 2016 年 4 月 11 日召开第三届董事会第
三次会议，审议通过了《2015 年度报告及年度报告摘要的议案》，并发布了《2015
年年度报告》及《哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：
2016-005），为了让广大投资者更全面深入的了解公司经营情况和利润分配等具
体情况，决定以网络互动方式举行“威帝股份 2015 年度利润分配投资者说明
会”。
2、说明会召开时间、地点和方式
1）会议时间：2016 年 4 月 25 日 15:10-16:10。
2）会议地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址为：
http://sns.sseinfo.com。
3）会议方式：网络互动与投资者进行在线交流。
3、公司出席说明会的人员
公司出席本次利润分配投资者说明会的人员：公司部分董事、董事会秘书、
财务总监、公司高管、证券事务代表等。
4、投资者参与方式
投 资 者 可 在 2016 年 4 月 25 日 15:10-16:10 登 录 上 证 e 互 动
（http://sns.sseinfo.com）上证 e 访谈栏目，在线参与本次利润分配投资者说
明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行问答。
5、联系方式
人员：周宝田
电话：0451-87101100
传真：0451-87100888
邮箱：viti@viti.net.cn
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2016 年 4 月 22 日
首页
微信公众号
证券之星APP
