证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2016—021
上海泰胜风能装备股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次
会议由监事会主席黄伟光先生召集，于 2016 年 4 月 10 日以专人送达、电子邮
件等形式发出会议通知，并于 2016 年 4 月 21 日以现场表决的方式在公司 402
会议室召开。应出席本次监事会会议的监事 3 人，实际参会 3 人。会议由公司
监事会主席黄伟光先生主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会
议以书面记名投票方式进行逐项表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司<2015 年度监事会工作报告>的议案》
全体监事审议通过了公司《2015 年度监事会工作报告》。该报告尚需提交公
司 2015 年年度股东大会审议批准。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案所涉及的相关报告于同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网
站。
二、审议通过《关于公司<2015 年度财务决算报告>的议案》
全体监事审议通过了公司《2015 年度财务决算报告》。该报告尚需提交公司
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2015 年年度股东大会审议批准。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案所涉及的相关报告于同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网
站。
三、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配的预案》
全体监事审议通过了关于公司 2015 年度利润分配的预案，本预案尚需提交
公司 2015 年年度股东大会审议。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的公司《2015 年
年度报告》中的相关内容。
四、审议通过《关于<2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
全体监事审议通过了公司《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案所涉及的相关报告于同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网
站。
五、审议通过《关于公司<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》
全体监事审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》，认为：公司现已
建立了基本完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经
营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管
理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2015 年度内部控制自我
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评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案所涉及的相关报告于同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网
站。
六、审议通过《关于上海泰胜风能装备股份有限公司控股股东及其他关联
方资金占用情况的专项说明》
全体监事审议通过了上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上
海泰胜风能装备股份有限公司 2015 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占
用资金情况的专项审计报告》，即关于上海泰胜风能装备股份有限公司控股股东
及其他关联方资金占用情况的专项说明。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案所涉及的相关报告于同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网
站。
七、审议通过《关于上海上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司
<2015 年度财务报表审计报告>的议案》
全体监事审议通过了上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2015
年度财务报表审计报告》，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假、误导性陈述或者重大遗漏。该报告尚需提交公司 2015
年年度股东大会审议批准。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案所涉及的相关报告于同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网
站。
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八、审议通过《关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》
全体监事审议通过了公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年年度报告及摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，相关报告内容真实、准确、完整地反映
了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上述两项报告尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案所涉及的相关报告于同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网
站。
九、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并由公司股东提供关联担保
的议案》
同意公司向各银行申请总计不超过人民币 26.7 亿元综合授信额度的全部方
案（对授信银行将根据银行授信审批情况和批准时间进行选择，向各银行申请
的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额公司将根据自
身运营的实际需求确定），并同意公司股东柳志成、黄京明就上述申请综合授信
额度事项根据银行的需求向公司提供个人连带责任担保。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的《关于向银行
申请综合授信额度并由公司股东提供关联担保的公告》及相关公告。
十、审议通过《关于监事年度薪酬的议案》
全体监事审议通过了如下监事年度薪酬方案：
1、监事会主席黄伟光先生：人民币 27.6 万元/年（税前，较以前年度未做
调整）；
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2、除监事会主席外，其他监事不领取监事职务报酬，在公司担任具体管理
职务的其他监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。
本事项尚需提交公司股东大会审议通过，其后方可实施，效力及于 2016 年
及以后年度（若以后年度未通过合法、有效程序制定新的监事年度薪酬）。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
十一、审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。
授权董事长柳志成先生根据市场行情及审计工作量与审计机构协商确定相关审
计费用。
本议案需提交公司年度股东大会最终审议通过。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的《关于续聘
2016 年度审计机构的公告》及相关公告。
十二、审议通过《关于<关于南通蓝岛海洋工程有限公司过渡期损益情况的
专项审核报告>的议案》
全体监事审议通过了公司《关于南通蓝岛海洋工程有限公司过渡期损益情
况的专项审核报告》。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案所涉及的相关报告于同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网
站。
十三、审议通过《关于南通蓝岛海洋工程有限公司 2015 年度业绩承诺完成
情况的专项说明》
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全体监事审议通过了公司《于南通蓝岛海洋工程有限公司 2015 年度业绩承
诺完成情况的专项说明》。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案所涉及的相关专项说明于同日披露在中国证监会创业板指定信息披
露网站。
十四、审议通过《关于回购补偿股份的议案》
全体监事审议通过了公司拟实施的业绩承诺补偿方案，即以人民币 1 元的
价格回购窦建荣应补偿股份，计 2,485,314 股。
本议案需提交公司年度股东大会最终审议通过。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联监事窦建荣先生
回避表决。
内容详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的《关于拟实施
业绩承诺补偿的提示性公告》及相关公告。
十五、审议通过《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》
全体监事审议通过了公司《2016 年第一季度报告全文》。经审核，监事会认
为董事会编制和审核公司 2016 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，相关报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案所涉及的相关报告于同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网
站。
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备查文件：
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 22 日
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