证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2016-46
湖南黄金股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）2016 年第二次临时股东大会。
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2016 年 4 月 21 日召开第四届董事会
第十次会议，审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》，本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4. 会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 9 日 15:00；
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 5
月 8 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系统
进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络
投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
6. 会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为 2016 年
5 月 3 日，于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7. 现场会议地点：湖南省长沙市金源大酒店 C 座 15 楼会议室
二、会议审议事项
1.《关于开展黄金租赁业务的议案》；
2.《前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告》。
本次会议审议的议案 1 将对中小投资者的表决进行单独计票。
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见 2016
年 4 月 22 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
三、现场会议登记方法
1. 登记时间：2016 年 5 月 6 日（上午 8:30-12:00，下午 14:30-17:30）。
2. 登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席
会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须
持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函到达邮戳和传真到达日
应不迟于 2016 年 5 月 8 日）。
本公司不接受电话方式登记。
3. 登记地点：湖南黄金股份有限公司证券部
邮寄地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 279 号金源大酒店天麒楼 16 楼 湖南
黄金股份有限公司 证券部（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：410007 传真：0731-82290893
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 9 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
2. 投票代码：362155；投票简称：湘金投票
3. 在投票当日，“湘金投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
4. 股东投票的具体程序为：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元代表总
议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2。每一议案应以相应的委托价格分
别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应委托价格如下表：
议案
议案内容 对应委托价格
序号
总议案 所有议案 100.00
1 《关于开展黄金租赁业务的议案》 1.00
2 《前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告》 2.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
代表弃权；
（4）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。股
东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效
投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为
准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决
意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 8 日 15:00 至 2016 年 5
月 9 日 15:00 期间的任意时间。
2. 股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn
进行互联网投票系统投票。
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“湖
南黄金股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证
券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1. 本次会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人食宿费和交通费自理。
2. 会议咨询：湖南黄金股份有限公司证券部
联系电话：0731-82290893
联系人：王文松、崔利艳
3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2016年4月21日
附件一：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席湖南黄金股份有限
公司 2016 年第二次临时股东大会并对下列议案投票。
如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行
使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”）
表决意见
序号 议 案 名 称
同意 反对 弃权
1 《关于开展黄金租赁业务的议案》
2 《前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告》
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码：
或营业执照号码： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2016年 月 日
附注：1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
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