证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2016-021
深圳市朗科科技股份有限公司
第三届监事会第十三次（定期）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十三次（定期）
会议于2016年4月20日在朗科大厦会议室以现场方式召开，会议应出席监事3名，实
际出席监事3名。会议通知于2016年4月8日以电子邮件方式发出。会议由第三届监事
会主席马翔宇先生召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章
程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度监事会报告》
2015 年，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和公司《章程》的规定，
本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展
工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监
督，维护了公司及股东的合法权益。监事会认为：审议《2015 年度监事会报告》的
程序符合法律法规的相关要求，《2015 年度监事会报告》内容真实准确。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
《2015 年度监事会报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度报告》及《2015年
度报告摘要》
监事会认为：董事会编制和审核《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2015年度报告》及《2015年度报
告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度的实际情况，不存在任何虚
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假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn/）。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配及资本公
积金转增股本预案》
监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司《章程》和相
关规定，一致同意以 2015 年末总股本 13,360 万股为基数，向全体股东以每 10 股派
发人民币 1.00 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 13,360,000.00
元；资本公积金不转增股本。本预案实施后，公司剩余未分配利润 40,832,285.47
元结转以后年度分配。
本预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制自我评价
报告》
监事会认为：2015年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易
所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司
治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司内部控制环境，公司2015年度内
部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设情况。公司编
制2015年度内部控制的自我评价报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定。
监事会将继续严格按照《公司法》、公司《章程》和国家有关法规政策的规定，
忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
《2015年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn/）。
5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2015年度募集资金存放
和使用情况的专项报告》
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监事会认为：公司基本按照《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理。
公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，公
司在自查中发现几笔违规存放和使用募集资金的情况，公司已将违规存放和使用的
募集资金的本息归还至募集资金专户。上述违规存放和使用募集资金的情况，导致
公司已披露的相关募集资金使用信息存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
除此以外，公司不存在其它违规存放和使用募集资金的情况。2015年度公司募集资
金的存放和使用，基本符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金存放
和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司募
集资金的存放与使用基本符合全体股东利益。
《关于2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn/）。
6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年度计提资
产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企
业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状
况，同意 2015 年度公司计提资产减值准备共计 778.80 万元。
《关于公司2015年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn/）。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
监事会
二○一六年四月二十二日
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