孚日股份:2015年度股东大会决议公告

来源:深交所 2016-04-22 12:29:19
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股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临 2016-017

孚日集团股份有限公司

2015 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年度股东大会现场会议于 2016

年 4 月 21 日下午 2:30 在公司多功能厅召开。网络投票时间为 2016 年 4 月 20 日至

2016 年 4 月 21 日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016 年 4 月

21 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为:2016 年 4 月 20 日 15:00 至 2016 年 4 月 21 日 15:00 期间的任

意时间。

本次会议由公司董事会召集,董事长孙日贵先生主持会议。会议的召集、召开与

表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 63 名,代表有表决

权的股份数为 352,460,969 股,占公司股份总数的 38.8173%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 41 人,代表有表决权股份

349,953,381 股,占公司股份总数的 38.5411%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 22 人,代表有表决权的股份 2,507,588 股,占公司股份总

数的 0.2762%。

其中,中小投资者(持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人,以及担任公

司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东,以下同)共计 22 名,代

表有表决权的股份总数为 2,507,588 股,占公司股份总数的 0.2762%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会采用现场和

网络表决相结合的方式经审议通过如下议案:

(一)《二○一五年度董事会工作报告》;

表决结果为:350,076,680 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.3235%;1,218,701 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3458%;

1,165,588 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3307%。

其中,中小投资者的表决情况为:

表决结果:同意 123,299 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9170%;反对

1,218,701 股,占出席会议中小股东所持股份的 48.6005%;弃权 1,165,588 股(其

中,因未投票默认弃权 1,165,588 股),占出席会议中小股东所持股份的 46.4824%。

(二)《二○一五年度监事会工作报告》。

表决结果为:350,076,680 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.3235%;1,218,701 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3458%;

1,165,588 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3307%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意 123,299 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9170%;反对 1,218,701

股,占出席会议中小股东所持股份的 48.6005%;弃权 1,165,588 股(其中,因未投

票默认弃权 1,165,588 股),占出席会议中小股东所持股份的 46.4824%。

(三)《2015 年年度报告及其摘要》。

表决结果为:350,076,680 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.3235%;1,218,701 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3458%;

1,165,588 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3307%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意 123,299 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9170%;反对 1,218,701

股,占出席会议中小股东所持股份的 48.6005%;弃权 1,165,588 股(其中,因未投

票默认弃权 1,165,588 股),占出席会议中小股东所持股份的 46.4824%。

(四)《2015 年度财务报告》。

表决结果为:350,063,381 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.3198%;1,218,701 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3458%;

1,178,887 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3345%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意 110,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.3867%;反对 1,218,701

股,占出席会议中小股东所持股份的 48.6005%;弃权 1,178,887 股(其中,因未投

票默认弃权 1,165,588 股),占出席会议中小股东所持股份的 47.0128%。

(五)《2015 年度利润分配预案》。

表决结果为:350,473,168 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.4360%;1,237,000 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3510%;

750,801 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2130%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意 519,787 股,占出席会议中小股东所持股份的 20.7286%;反对 1,237,000

股,占出席会议中小股东所持股份的 49.3303%;弃权 750,801 股(其中,因未投票

默认弃权 750,801 股),占出席会议中小股东所持股份的 29.9412%。

(六)《关于申请银行授信额度的议案》。

表决结果为:350,076,680 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.3235%;1,218,701 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3458%;

1,165,588 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3307%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意 123,299 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9170%;反对 1,218,701

股,占出席会议中小股东所持股份的 48.6005%;弃权 1,165,588 股(其中,因未投

票默认弃权 1,165,588 股),占出席会议中小股东所持股份的 46.4824%。

(七)《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》。

表决结果为:350,063,381 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.3198%;1,218,701 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3458%;

1,178,887 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3345%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意 110,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.3867%;反对 1,218,701

股,占出席会议中小股东所持股份的 48.6005%;弃权 1,178,887 股(其中,因未投

票默认弃权 1,165,588 股),占出席会议中小股东所持股份的 47.0128%。

(八)《公司未来三年(2015 年-2017 年)股东回报规划》。

表决结果为:350,076,680 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.3235%;1,218,701 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3458%;

1,165,588 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3307%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意 123,299 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9170%;反对 1,218,701

股,占出席会议中小股东所持股份的 48.6005%;弃权 1,165,588 股(其中,因未投

票默认弃权 1,165,588 股),占出席会议中小股东所持股份的 46.4824%。

(九)《关于公司符合申请配股条件的议案》。

表决结果为:350,063,381 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.3198%;1,380,300 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3916%;

1,017,288 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2886%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意 110,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.3867%;反对 1,380,300

股,占出席会议中小股东所持股份的 55.0449%;弃权 1,017,288 股(其中,因未投

票默认弃权 1,017,288 股),占出席会议中小股东所持股份的 40.5684%。

(十)逐项审议通过《2016 年配股发行方案》。

本次配股发行方案具体如下:

1、配售股份的种类和面值

表决结果为:350,063,381 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.3198%;2,397,588 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6802%;

0 股弃权。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意 110,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.3867%;反对 2,397,588

股,占出席会议中小股东所持股份的 95.6133%;弃权 0 股。

2、配股基数、比例和数量

表决结果为:350,063,381 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.3198%;2,397,588 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6802%;

0 股弃权。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意 110,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.3867%;反对 2,397,588

股,占出席会议中小股东所持股份的 95.6133%;弃权 0 股。

3、配股价格和定价原则

表决结果为:350,063,381 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.3198%;2,397,588 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6802%;

0 股弃权。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意 110,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.3867%;反对 2,397,588

股,占出席会议中小股东所持股份的 95.6133%;弃权 0 股。

4、配售对象

表决结果为:350,063,381 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.3198%;2,397,588 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6802%;

0 股弃权。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意 110,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.3867%;反对 2,397,588

股,占出席会议中小股东所持股份的 95.6133%;弃权 0 股。

5、配售时间

表决结果为:350,063,381 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.3198%;2,384,289 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6765%;

13,299 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0037%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意110,000股,占出席会议所有股东所持股份的4.3867%;反对2,384,289股,

占出席会议所有股东所持股份的95.0830%;弃权13,299股(其中,因未投票默认弃

权13,299股),占出席会议所有股东所持股份的0.5303%。

6、募集资金规模及用途

表决结果为:350,063,381 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.3198%;2,397,588 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6802%;

0 股弃权。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意 110,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.3867%;反对 2,397,588

股,占出席会议中小股东所持股份的 95.6133%;弃权 0 股。

7、配股前滚存未分配利润的分配方案

表决结果为:350,063,381 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.3198%;2,397,588 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6802%;

0 股弃权。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意 110,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.3867%;反对 2,397,588

股,占出席会议中小股东所持股份的 95.6133%;弃权 0 股。

8、承销方式

表决结果为:350,063,381 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.3198%;2,397,588 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6802%;

0 股弃权。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意 110,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.3867%;反对 2,397,588

股,占出席会议中小股东所持股份的 95.6133%;弃权 0 股。

9、本次配股决议的有效期限

表决结果为:350,063,381 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.3198%;2,397,588 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6802%;

0 股弃权。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意 110,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.3867%;反对 2,397,588

股,占出席会议中小股东所持股份的 95.6133%;弃权 0 股。

(十一)《关于 2016 年配股募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果为:350,063,381 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.3198%;1,275,900 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3620%;

1,121,688 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3182%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意 110,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.3867%;反对 1,275,900

股,占出席会议中小股东所持股份的 50.8816%;弃权 1,121,688 股(其中,因未投

票默认弃权 1,121,688 股),占出席会议中小股东所持股份的 44.7317%。

(十二)《关于提请股东大会授权董事会办理 2016 年配股相关具体事宜的议

案》。

表决结果为:350,063,381 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.3198%;1,233,000 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3498%;

1,164,588 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3304%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意 110,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.3867%;反对 1,233,000

股,占出席会议中小股东所持股份的 49.1708%;弃权 1,164,588 股(其中,因未投

票默认弃权 1,164,588 股),占出席会议中小股东所持股份的 46.4426%。

(十三)《前次募集资金使用情况说明》。

表决结果为:350,063,381 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.3198%;1,232,000 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3495%;

1,165,588 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3307%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意 110,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 4.3867%;反对 1,232,000

股,占出席会议所有股东所持股份的 49.1309%;弃权 1,165,588 股(其中,因未投

票默认弃权 1,165,588 股),占出席会议所有股东所持股份的 46.4824%。

(十四)《关于公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施的议案》。

表决结果为:350,063,381 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.3198%;1,232,000 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3495%;

1,165,588 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3307%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意 110,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 4.3867%;反对 1,232,000

股,占出席会议所有股东所持股份的 49.1309%;弃权 1,165,588 股(其中,因未投

票默认弃权 1,165,588 股),占出席会议所有股东所持股份的 46.4824%。

(十五)《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》。

表决结果为:50,663,323 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

95.4814%;1,232,000 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.3219%;

1,165,588 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.1967%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意 110,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 4.3867%;反对 1,232,000

股,占出席会议所有股东所持股份的 49.1309%;弃权 1,165,588 股(其中,因未投

票默认弃权 1,165,588 股),占出席会议所有股东所持股份的 46.4824%。

四、律师出具的法律意见

北京大成(青岛)律师事务所何光红律师、王俐君律师出席本次股东大会,并出

具了法律意见书。法律意见书认为:本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、

规范性文件和本公司章程的规定;本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有

效;本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定,会议通过

的《孚日集团股份有限公司 2015 年度股东大会决议》合法有效。

五、备查文件

1、孚日集团股份有限公司 2015 年度股东大会决议;

2、北京大成(青岛)律师事务所关于孚日集团股份有限公司 2015 年度股东大

会的法律意见书。

特此公告。

孚日集团股份有限公司

2016 年 4 月 21 日

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