股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临 2016-017
孚日集团股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年度股东大会现场会议于 2016
年 4 月 21 日下午 2:30 在公司多功能厅召开。网络投票时间为 2016 年 4 月 20 日至
2016 年 4 月 21 日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016 年 4 月
21 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为:2016 年 4 月 20 日 15:00 至 2016 年 4 月 21 日 15:00 期间的任
意时间。
本次会议由公司董事会召集,董事长孙日贵先生主持会议。会议的召集、召开与
表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 63 名,代表有表决
权的股份数为 352,460,969 股,占公司股份总数的 38.8173%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 41 人,代表有表决权股份
349,953,381 股,占公司股份总数的 38.5411%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 22 人,代表有表决权的股份 2,507,588 股,占公司股份总
数的 0.2762%。
其中,中小投资者(持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人,以及担任公
司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东,以下同)共计 22 名,代
表有表决权的股份总数为 2,507,588 股,占公司股份总数的 0.2762%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会采用现场和
网络表决相结合的方式经审议通过如下议案:
(一)《二○一五年度董事会工作报告》;
表决结果为:350,076,680 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3235%;1,218,701 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3458%;
1,165,588 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3307%。
其中,中小投资者的表决情况为:
表决结果:同意 123,299 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9170%;反对
1,218,701 股,占出席会议中小股东所持股份的 48.6005%;弃权 1,165,588 股(其
中,因未投票默认弃权 1,165,588 股),占出席会议中小股东所持股份的 46.4824%。
(二)《二○一五年度监事会工作报告》。
表决结果为:350,076,680 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3235%;1,218,701 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3458%;
1,165,588 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3307%。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意 123,299 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9170%;反对 1,218,701
股,占出席会议中小股东所持股份的 48.6005%;弃权 1,165,588 股(其中,因未投
票默认弃权 1,165,588 股),占出席会议中小股东所持股份的 46.4824%。
(三)《2015 年年度报告及其摘要》。
表决结果为:350,076,680 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3235%;1,218,701 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3458%;
1,165,588 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3307%。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意 123,299 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9170%;反对 1,218,701
股,占出席会议中小股东所持股份的 48.6005%;弃权 1,165,588 股(其中,因未投
票默认弃权 1,165,588 股),占出席会议中小股东所持股份的 46.4824%。
(四)《2015 年度财务报告》。
表决结果为:350,063,381 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3198%;1,218,701 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3458%;
1,178,887 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3345%。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意 110,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.3867%;反对 1,218,701
股,占出席会议中小股东所持股份的 48.6005%;弃权 1,178,887 股(其中,因未投
票默认弃权 1,165,588 股),占出席会议中小股东所持股份的 47.0128%。
(五)《2015 年度利润分配预案》。
表决结果为:350,473,168 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.4360%;1,237,000 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3510%;
750,801 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2130%。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意 519,787 股,占出席会议中小股东所持股份的 20.7286%;反对 1,237,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 49.3303%;弃权 750,801 股(其中,因未投票
默认弃权 750,801 股),占出席会议中小股东所持股份的 29.9412%。
(六)《关于申请银行授信额度的议案》。
表决结果为:350,076,680 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3235%;1,218,701 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3458%;
1,165,588 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3307%。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意 123,299 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9170%;反对 1,218,701
股,占出席会议中小股东所持股份的 48.6005%;弃权 1,165,588 股(其中,因未投
票默认弃权 1,165,588 股),占出席会议中小股东所持股份的 46.4824%。
(七)《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》。
表决结果为:350,063,381 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3198%;1,218,701 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3458%;
1,178,887 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3345%。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意 110,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.3867%;反对 1,218,701
股,占出席会议中小股东所持股份的 48.6005%;弃权 1,178,887 股(其中,因未投
票默认弃权 1,165,588 股),占出席会议中小股东所持股份的 47.0128%。
(八)《公司未来三年(2015 年-2017 年)股东回报规划》。
表决结果为:350,076,680 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3235%;1,218,701 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3458%;
1,165,588 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3307%。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意 123,299 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9170%;反对 1,218,701
股,占出席会议中小股东所持股份的 48.6005%;弃权 1,165,588 股(其中,因未投
票默认弃权 1,165,588 股),占出席会议中小股东所持股份的 46.4824%。
(九)《关于公司符合申请配股条件的议案》。
表决结果为:350,063,381 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3198%;1,380,300 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3916%;
1,017,288 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2886%。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意 110,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.3867%;反对 1,380,300
股,占出席会议中小股东所持股份的 55.0449%;弃权 1,017,288 股(其中,因未投
票默认弃权 1,017,288 股),占出席会议中小股东所持股份的 40.5684%。
(十)逐项审议通过《2016 年配股发行方案》。
本次配股发行方案具体如下:
1、配售股份的种类和面值
表决结果为:350,063,381 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3198%;2,397,588 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6802%;
0 股弃权。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意 110,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.3867%;反对 2,397,588
股,占出席会议中小股东所持股份的 95.6133%;弃权 0 股。
2、配股基数、比例和数量
表决结果为:350,063,381 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3198%;2,397,588 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6802%;
0 股弃权。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意 110,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.3867%;反对 2,397,588
股,占出席会议中小股东所持股份的 95.6133%;弃权 0 股。
3、配股价格和定价原则
表决结果为:350,063,381 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3198%;2,397,588 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6802%;
0 股弃权。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意 110,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.3867%;反对 2,397,588
股,占出席会议中小股东所持股份的 95.6133%;弃权 0 股。
4、配售对象
表决结果为:350,063,381 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3198%;2,397,588 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6802%;
0 股弃权。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意 110,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.3867%;反对 2,397,588
股,占出席会议中小股东所持股份的 95.6133%;弃权 0 股。
5、配售时间
表决结果为:350,063,381 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3198%;2,384,289 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6765%;
13,299 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0037%。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意110,000股,占出席会议所有股东所持股份的4.3867%;反对2,384,289股,
占出席会议所有股东所持股份的95.0830%;弃权13,299股(其中,因未投票默认弃
权13,299股),占出席会议所有股东所持股份的0.5303%。
6、募集资金规模及用途
表决结果为:350,063,381 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3198%;2,397,588 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6802%;
0 股弃权。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意 110,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.3867%;反对 2,397,588
股,占出席会议中小股东所持股份的 95.6133%;弃权 0 股。
7、配股前滚存未分配利润的分配方案
表决结果为:350,063,381 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3198%;2,397,588 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6802%;
0 股弃权。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意 110,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.3867%;反对 2,397,588
股,占出席会议中小股东所持股份的 95.6133%;弃权 0 股。
8、承销方式
表决结果为:350,063,381 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3198%;2,397,588 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6802%;
0 股弃权。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意 110,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.3867%;反对 2,397,588
股,占出席会议中小股东所持股份的 95.6133%;弃权 0 股。
9、本次配股决议的有效期限
表决结果为:350,063,381 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3198%;2,397,588 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6802%;
0 股弃权。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意 110,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.3867%;反对 2,397,588
股,占出席会议中小股东所持股份的 95.6133%;弃权 0 股。
(十一)《关于 2016 年配股募集资金使用的可行性分析报告》。
表决结果为:350,063,381 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3198%;1,275,900 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3620%;
1,121,688 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3182%。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意 110,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.3867%;反对 1,275,900
股,占出席会议中小股东所持股份的 50.8816%;弃权 1,121,688 股(其中,因未投
票默认弃权 1,121,688 股),占出席会议中小股东所持股份的 44.7317%。
(十二)《关于提请股东大会授权董事会办理 2016 年配股相关具体事宜的议
案》。
表决结果为:350,063,381 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3198%;1,233,000 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3498%;
1,164,588 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3304%。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意 110,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.3867%;反对 1,233,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 49.1708%;弃权 1,164,588 股(其中,因未投
票默认弃权 1,164,588 股),占出席会议中小股东所持股份的 46.4426%。
(十三)《前次募集资金使用情况说明》。
表决结果为:350,063,381 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3198%;1,232,000 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3495%;
1,165,588 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3307%。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意 110,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 4.3867%;反对 1,232,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 49.1309%;弃权 1,165,588 股(其中,因未投
票默认弃权 1,165,588 股),占出席会议所有股东所持股份的 46.4824%。
(十四)《关于公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施的议案》。
表决结果为:350,063,381 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3198%;1,232,000 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3495%;
1,165,588 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3307%。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意 110,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 4.3867%;反对 1,232,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 49.1309%;弃权 1,165,588 股(其中,因未投
票默认弃权 1,165,588 股),占出席会议所有股东所持股份的 46.4824%。
(十五)《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》。
表决结果为:50,663,323 同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
95.4814%;1,232,000 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.3219%;
1,165,588 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.1967%。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意 110,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 4.3867%;反对 1,232,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 49.1309%;弃权 1,165,588 股(其中,因未投
票默认弃权 1,165,588 股),占出席会议所有股东所持股份的 46.4824%。
四、律师出具的法律意见
北京大成(青岛)律师事务所何光红律师、王俐君律师出席本次股东大会,并出
具了法律意见书。法律意见书认为:本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、
规范性文件和本公司章程的规定;本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有
效;本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定,会议通过
的《孚日集团股份有限公司 2015 年度股东大会决议》合法有效。
五、备查文件
1、孚日集团股份有限公司 2015 年度股东大会决议;
2、北京大成(青岛)律师事务所关于孚日集团股份有限公司 2015 年度股东大
会的法律意见书。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
2016 年 4 月 21 日