股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2016-017
孚日集团股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度股东大会现场会议于 2016
年 4 月 21 日下午 2:30 在公司多功能厅召开。网络投票时间为 2016 年 4 月 20 日至
2016 年 4 月 21 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 4 月
21 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2016 年 4 月 20 日 15:00 至 2016 年 4 月 21 日 15:00 期间的任
意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙日贵先生主持会议。会议的召集、召开与
表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 63 名，代表有表决
权的股份数为 352,460,969 股，占公司股份总数的 38.8173%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 41 人，代表有表决权股份
349,953,381 股，占公司股份总数的 38.5411%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 22 人，代表有表决权的股份 2,507,588 股，占公司股份总
数的 0.2762%。
其中，中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公
司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 22 名，代
表有表决权的股份总数为 2,507,588 股，占公司股份总数的 0.2762%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用现场和
网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：
（一）《二○一五年度董事会工作报告》；
表决结果为：350,076,680 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3235%；1,218,701 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3458%；
1,165,588 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3307%。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：同意 123,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9170％；反对
1,218,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.6005％；弃权 1,165,588 股（其
中，因未投票默认弃权 1,165,588 股），占出席会议中小股东所持股份的 46.4824％。
（二）《二○一五年度监事会工作报告》。
表决结果为：350,076,680 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3235%；1,218,701 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3458%；
1,165,588 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3307%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 123,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9170％；反对 1,218,701
股，占出席会议中小股东所持股份的 48.6005％；弃权 1,165,588 股（其中，因未投
票默认弃权 1,165,588 股），占出席会议中小股东所持股份的 46.4824％。
（三）《2015 年年度报告及其摘要》。
表决结果为：350,076,680 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3235%；1,218,701 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3458%；
1,165,588 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3307%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 123,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9170％；反对 1,218,701
股，占出席会议中小股东所持股份的 48.6005％；弃权 1,165,588 股（其中，因未投
票默认弃权 1,165,588 股），占出席会议中小股东所持股份的 46.4824％。
（四）《2015 年度财务报告》。
表决结果为：350,063,381 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3198%；1,218,701 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3458%；
1,178,887 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3345%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 110,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3867％；反对 1,218,701
股，占出席会议中小股东所持股份的 48.6005％；弃权 1,178,887 股（其中，因未投
票默认弃权 1,165,588 股），占出席会议中小股东所持股份的 47.0128％。
（五）《2015 年度利润分配预案》。
表决结果为：350,473,168 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.4360%；1,237,000 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3510%；
750,801 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2130%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 519,787 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.7286％；反对 1,237,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 49.3303％；弃权 750,801 股（其中，因未投票
默认弃权 750,801 股），占出席会议中小股东所持股份的 29.9412％。
（六）《关于申请银行授信额度的议案》。
表决结果为：350,076,680 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3235%；1,218,701 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3458%；
1,165,588 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3307%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 123,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9170％；反对 1,218,701
股，占出席会议中小股东所持股份的 48.6005％；弃权 1,165,588 股（其中，因未投
票默认弃权 1,165,588 股），占出席会议中小股东所持股份的 46.4824％。
（七）《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》。
表决结果为：350,063,381 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3198%；1,218,701 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3458%；
1,178,887 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3345%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 110,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3867％；反对 1,218,701
股，占出席会议中小股东所持股份的 48.6005％；弃权 1,178,887 股（其中，因未投
票默认弃权 1,165,588 股），占出席会议中小股东所持股份的 47.0128％。
（八）《公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》。
表决结果为：350,076,680 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3235%；1,218,701 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3458%；
1,165,588 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3307%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 123,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9170％；反对 1,218,701
股，占出席会议中小股东所持股份的 48.6005％；弃权 1,165,588 股（其中，因未投
票默认弃权 1,165,588 股），占出席会议中小股东所持股份的 46.4824％。
（九）《关于公司符合申请配股条件的议案》。
表决结果为：350,063,381 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3198%；1,380,300 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3916%；
1,017,288 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2886%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 110,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3867％；反对 1,380,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 55.0449％；弃权 1,017,288 股（其中，因未投
票默认弃权 1,017,288 股），占出席会议中小股东所持股份的 40.5684％。
（十）逐项审议通过《2016 年配股发行方案》。
本次配股发行方案具体如下：
1、配售股份的种类和面值
表决结果为：350,063,381 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3198%；2,397,588 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6802%；
0 股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 110,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3867％；反对 2,397,588
股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6133％；弃权 0 股。
2、配股基数、比例和数量
表决结果为：350,063,381 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3198%；2,397,588 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6802%；
0 股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 110,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3867％；反对 2,397,588
股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6133％；弃权 0 股。
3、配股价格和定价原则
表决结果为：350,063,381 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3198%；2,397,588 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6802%；
0 股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 110,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3867％；反对 2,397,588
股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6133％；弃权 0 股。
4、配售对象
表决结果为：350,063,381 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3198%；2,397,588 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6802%；
0 股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 110,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3867％；反对 2,397,588
股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6133％；弃权 0 股。
5、配售时间
表决结果为：350,063,381 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3198%；2,384,289 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6765%；
13,299 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0037%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意110,000股，占出席会议所有股东所持股份的4.3867％；反对2,384,289股，
占出席会议所有股东所持股份的95.0830％；弃权13,299股（其中，因未投票默认弃
权13,299股），占出席会议所有股东所持股份的0.5303％。
6、募集资金规模及用途
表决结果为：350,063,381 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3198%；2,397,588 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6802%；
0 股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 110,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3867％；反对 2,397,588
股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6133％；弃权 0 股。
7、配股前滚存未分配利润的分配方案
表决结果为：350,063,381 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3198%；2,397,588 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6802%；
0 股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 110,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3867％；反对 2,397,588
股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6133％；弃权 0 股。
8、承销方式
表决结果为：350,063,381 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3198%；2,397,588 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6802%；
0 股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 110,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3867％；反对 2,397,588
股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6133％；弃权 0 股。
9、本次配股决议的有效期限
表决结果为：350,063,381 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3198%；2,397,588 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6802%；
0 股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 110,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3867％；反对 2,397,588
股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6133％；弃权 0 股。
（十一）《关于 2016 年配股募集资金使用的可行性分析报告》。
表决结果为：350,063,381 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3198%；1,275,900 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3620%；
1,121,688 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3182%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 110,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3867％；反对 1,275,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 50.8816％；弃权 1,121,688 股（其中，因未投
票默认弃权 1,121,688 股），占出席会议中小股东所持股份的 44.7317％。
（十二）《关于提请股东大会授权董事会办理 2016 年配股相关具体事宜的议
案》。
表决结果为：350,063,381 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3198%；1,233,000 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3498%；
1,164,588 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3304%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 110,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3867％；反对 1,233,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 49.1708％；弃权 1,164,588 股（其中，因未投
票默认弃权 1,164,588 股），占出席会议中小股东所持股份的 46.4426％。
（十三）《前次募集资金使用情况说明》。
表决结果为：350,063,381 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3198%；1,232,000 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3495%；
1,165,588 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3307%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 110,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3867％；反对 1,232,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 49.1309％；弃权 1,165,588 股（其中，因未投
票默认弃权 1,165,588 股），占出席会议所有股东所持股份的 46.4824％。
（十四）《关于公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施的议案》。
表决结果为：350,063,381 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3198%；1,232,000 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3495%；
1,165,588 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3307%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 110,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3867％；反对 1,232,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 49.1309％；弃权 1,165,588 股（其中，因未投
票默认弃权 1,165,588 股），占出席会议所有股东所持股份的 46.4824％。
（十五）《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》。
表决结果为：50,663,323 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
95.4814%；1,232,000 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.3219%；
1,165,588 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.1967%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 110,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3867％；反对 1,232,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 49.1309％；弃权 1,165,588 股（其中，因未投
票默认弃权 1,165,588 股），占出席会议所有股东所持股份的 46.4824％。
四、律师出具的法律意见
北京大成（青岛）律师事务所何光红律师、王俐君律师出席本次股东大会，并出
具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、
规范性文件和本公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有
效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定，会议通过
的《孚日集团股份有限公司 2015 年度股东大会决议》合法有效。
五、备查文件
1、孚日集团股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司 2015 年度股东大
会的法律意见书。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
2016 年 4 月 21 日
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