证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2016-023
大连华锐重工集团股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司第三届董事会第三十九次会
议于 2016 年 4 月 10 日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于
4 月 20 日在大重宾馆三楼会议室召开。会议应出席董事 8 名，实
际出席董事 7 名，独立董事贵立义先生因公务未出席本次会议，委
托独立董事刘永泽先生出席并代为行使表决权。公司部分监事和高
级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经公司过半数董事推举，会议由公司董事、总裁
贾祎晶先生主持。
会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：
一、审议通过《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请 2015 年度股东大会审议。
公司独立董事将在股东大会上做述职报告，述职报告刊载于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《2015 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请 2015 年度股东大会审议。
三、审议通过《2015 年度财务决算报告》
公司 2015 年实现营业收入为 71.47 亿元，利润总额为 1,695.85
万元，每股收益为 0.02 元。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请 2015 年度股东大会审议。
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四、审议通过《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
以公司截至 2015 年 12 月 31 日总股本 96,568.5016 万股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.15 元（含税）。同时以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请 2015 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于会计估计变更的议案》
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请 2015 年度股东大会审议。
六、审议通过《关于为香港公司提供担保的议案》
根据生产经营需要，公司拟为下属公司大连重工国际贸易香港
有限公司申请不超过折合人民币 6 亿元（或等值外币）银行授信额
度提供担保，期限一年，担保方式为连带责任保证。担保情况全文
详 见 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请 2015 年度股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度
财务和内控审计机构。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请 2015 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于增补董事的议案》
经提名委员会研究审查，董事会提名增补丛红先生为公司董事
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会非职工董事候选人。（候选人简历附后）
增补董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请 2015 年度股东大会审议。
九、审议通过《关于 2015 年度高级管理人员薪酬的议案》
2015 年度公司高级管理人员薪酬情况详见公司《2015 年年度
报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于 2016 年度日常关联交易的议案》
公司 2016 年度日常关联交易情况详见刊载于《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（关联董事贾祎晶先生、王茂凯先生、陆朝昌先生回避表决）。
十一、审议通过《关于<大连重工中长期发展战略（2016-2025）
及<大连重工“十三五”发展规划纲要>的议案》
在全面分析企业发展环境，深刻总结发展经验和对标国内外优
秀企业的基础上，公司编制形成了《大连重工中长期发展战略
（2016-2025）》及《大连重工“十三五”发展规划纲要》，确定了
公司“十三五”发展的方向和路径。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》
公司内部控制评价报告全文详见刊载于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
公司定于 2016 年 5 月 13 日下午 14:30 以现场会议与网络投票
相结合的方式召开 2015 年度股东大会。现场会议地址：大连华锐
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大厦十三楼国际会议厅。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对相关议案发表了独立意见，具体内容刊载于巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 22 日
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附：丛红先生简历
丛红先生，1959 年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学
历，硕士学位，高级政工师。曾任瓦房店轴承集团有限责任公司党
委书记、副董事长、董事长，瓦房店轴承股份有限公司董事长。现
任大连装备投资集团有限公司董事长，大连重工起重集团有限公
司董事长。
丛红先生未持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规规定
的不得担任公司董事的情形。
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