证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：临 2016-016
山东鲁北化工股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 115,659,338
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.95
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持。会议
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书张金增先生出席了本次会议，其它高级管理人员亦列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,659,338 100 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,659,338 100 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：2015 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,659,338 100 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：2015 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,659,338 100 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：2016 年度顺延执行公司与各关联方于以前年度签署的日常关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,405,434 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016
年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,659,338 100 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：2015 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,659,338 100 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会投资权限为公司 2015 年末净资产
10％（含 10％）以下的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,659,338 100 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：关于独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,659,338 100 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,659,338 100 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：关于变更公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,659,338 100 0 0.00 0 0.00
12、 议案名称：2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,659,338 100 0 0.00 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 陈树常 115,659,338 100.00 是
1.02 马文举 115,659,338 100.00 是
1.03 张金增 115,659,338 100.00 是
1.04 王树才 115,659,338 100.00 是
1.05 姜花桐 0 0.00 否
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 刘玉芬 115,659,338 100.00 是
2.02 信式祥 115,659,338 100.00 是
2.03 李金岗 0 0.00 否
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 冯祥义 115,659,338 100.00 是
3.02 武健民 115,659,338 100.00 是
3.03 王本建 0 0.00 否
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2015 年 115,659,338 100 0 0.00 0 0.00
度利润
分配预
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案 11 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有
表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
关联股东山东鲁北企业集团总公司回避表决议案 5。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：彭日光 王迪
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政 法规、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有 关法律和《公司章程》的
规定。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
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