股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临 2016-017
山东鲁北化工股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于
2016年4月21日下午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人。
会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司
章程的有关规定，会议由董事陈树常先生主持。
经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：
一、会议以同意6 票，弃权0票，反对0票审议通过《关于选举公司第七届董事
会董事长的议案》；
会议选举陈树常先生为公司第七届董事会董事长。（陈树常先生简历已于2016
年3月31日公司第六届董事会第二十四次会议公告，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。）。
二、会议以同意6 票，弃权0票，反对0票审议通过《关于选举第七届董事会专
门委员会成员的议案》
公司第七届董事会专门委员会分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会，任期为本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满止。各专
门委员会人员组成如下：
1、战略委员会成员为陈树常、信式祥、王树才，其中陈树常为主任委员；
2、提名委员会成员为陈树常、信式祥、刘玉芬，其中信式祥为主任委员；
3、审计委员会成员为刘玉芬、张金增、信式祥，其中刘玉芬为主任委员；
4、薪酬与考核委员会成员为信式祥、马文举、刘玉芬，其中信式祥为主任委
员。
（董事会专门委员会成员简历已于2016年3月31日公司第六届董事会第二十四
次会议公告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。）
三、会议以同意6 票，弃权0票，反对0票审议通过《关于聘任公司高级管理人
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员的议案》；
公司第七届董事会聘任姜花桐、马文举、张金增、王树才为公司高级管理人员。
任期为本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满止。公司高级管理人员任职如
下：
1、由董事长提名，经提名委员会审核，聘任姜花桐先生为公司总经理。
2、由总经理提名，经提名委员会审核，聘任马文举先生为公司副总经理、财
务总监。
3、由董事长提名，经提名委员会审核，聘任张金增先生为公司董事会秘书。
4、由总经理提名，经提名委员会审核，聘任王树才先生为公司副总经理。
公司独立董事信式祥、刘玉芬对董事会聘任的公司高级管理人员发表了独立意
见：公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公
司法》第147 条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚
未解除的情况，任职资格合法，聘任程序合规；董事会提名、聘任程序符合《公司
章程》等有关规定；公司本次聘任的高级管理人员能够胜任相应岗位的职责，符合
公司的战略发展要求，符合全体股东利益；我们同意公司聘任姜花桐先生为公司总
经理；马文举先生为公司副总经理、财务总监；张金增先生为公司董事会秘书；王
树才先生为公司副总经理。
四、会议以同意6 票，弃权0票，反对0票审议通过《关于聘任公司证券事务代
表的议案》；
由董事会秘书提名，聘任蔺红波为公司证券事务代表。任期为本次会议审议通
过之日起至第七届董事会届满止。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十一日
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