证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2016-020
广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于 2015 年度日常关联交易实际金额超出预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 21 日
召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于
2015 年度日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》。根据《公司章程》的有
关规定，该事项无须提交公司股东大会审议批准。具体情况如下：
一、2015 年度日常关联交易及超出预计金额情况
公司于 2015 年 1 月 15 日和 2015 年 4 月 17 日分别召开第二届董事会第二次
会议和 2014 年度股东大会，审议通过了《关于 2015 年度广东惠伦晶体科技股份
有限公司与关联方台湾晶技股份有限公司发生的日常交易授权范围的议案》（关
联股东回避表决），预计公司向台湾晶技采购货物（不包括设备）不超过 2500
万元人民币。由于 2015 年下半年公司客户对压电石英晶体振荡器等配套产品需
求增加，导致公司向台湾晶技的关联采购超出预计范围，具体如下：
单位：人民币万元
关联交易类别 关联方 原预计金额 实际发生金额 超出金额
台湾晶技股份
采购产成品 2,500 2,972.60 472.60
有限公司
上述 2015 年度日常关联交易超出预计金额 472.60 万元，属于董事会审批权
限内，无需提交公司股东大会。
二、关联方基本情况及关联关系
（一）台湾晶技基本情况
公司名称：台湾晶技股份有限公司
成立日期：1983 年 12 月 28 日
注册资本：400,000.00 万新台币
实收资本：309,757.04 万新台币
注册地：台北市北投区中央南路 2 段 16 号 4 楼
主要生产经营地：台湾
法定代表人：林进宝
经营范围：机械设备制造、无线通讯机械器材制造、电子零组件制造、电脑
机器周边设备制造、一般仪器制造、光学仪器制造、国际贸易、资讯软件服务及
法律非禁止或限制的业务。
主营业务：台湾晶技专事生产高精密、高质量的石英晶体、汽车用石英晶体、
石英晶体振荡器、表面声波组件及时间模块等五大系列产品，并为客户提供从各
种频率控制组件到模块化设计需求的完全整合方案。
台湾晶技是在台湾证券交易所挂牌上市的上市公司，股票代码为 3042。根
据台湾晶技公开披露信息，截至 2015 年 12 月 31 日，台湾晶技总资产
1,558,041.50 万 元 新 台 币 ， 净 资 产 1,073,924.60 万 元 新 台 币 ， 营 业 收 入
926,565.60 万元新台币，净利润 93,820.3 万元新台币
（二）与公司的关联关系
台湾晶技持有公司 6.00%的股份，为公司主要股东。
三、定价政策和定价依据
关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照
一般的商业条款确定双方的权利与义务，根据国际和国内市场同类产品市场行情
以及产品品质进行定价。
四、日常关联交易的目的及对公司的影响
一方面，关联采购振荡器等产成品主要是为了满足公司开拓市场及维护现有
客户的需要；另一方面，采购原辅材料主要是为了预防临时紧急量小订单的需要。
上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存
在损害公司及公司股东利益的情况；所涉金额占比不大，不会对公司独立性产生
影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
五、独立董事与监事会意见
（一）独立董事的事前认可意见
独立董事的事前认可意见如下：公司 2015 年度超出预计金额的部分关联交
易是公司生产经营和发展所必需的，关联交易本身遵循了公开、公平、公正的原
则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。日常关联交易额度
增加不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。我们同意将该议
案提交公司第二届董事会第十次会议审议。
（二）独立董事的独立意见
独立董事发表的独立意见如下：公司《关于 2015 年度日常关联交易实际金
额超出预计金额的议案》涉及的关联交易是公司生产经营和发展所必须的，关联
交易本省遵循了公开、公平、公正的原则，关联股东在表决过程中进行了回避表
决，其决策程序符合有关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形；日常关联交易额度增加不会对公司独立性产生影响，公司不
会对关联方形成依赖。
（三）监事会意见
监事会认为：公司 2015 年度日常关联交易实际金额超出预计金额的部分关
联交易是公司生产经营和发展所必须的，关联交易本身遵循了公开、公平、公正
的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会对关
联方形成依赖。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司第二届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
4、公司独立董事关于 2015 年度相关事项的独立意见；
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 21 日
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