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2015 年度监事会工作报告
2015年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行了职权，
列席了报告期内公司召开的所有的股东大会和董事会，对股东大会和董事会的召
开程序及所作决议进行了监督，切实维护了公司和股东的合法权益。
一、报告期内监事会工作情况：
报告期内，公司监事会共召开了5次监事会，具体内容如下：
会议决议刊登的信息披
序号 会议届次 召开日期 会议议题
露媒体及披露日期
一、审议《关于加快转型升级、购买资产暨关联 2015年1月13日
《中国证券报》
第五届监事 2015 年 1 交易的议案》；
1 《上海证券报》
会第八次 月 9 日 二、审议《关于在过渡期继续租赁报喜鸟集团有
《证券时报》
限公司报喜鸟工业园房地产的议案》； 巨潮资讯网
一、审议《2014 年度监事会工作报告》
二、审议《公司 2014 年度财务决算报告》
三、审议《关于公司 2014 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案》； 2015年3月30日
四、审议《公司 2014 年度报告》及其摘要； 《中国证券报》
第五届监事 2015 年 3 月
2 五、审议《公司 2014 年度内部控制评价报告》； 《上海证券报》
会第九次 26 日
六、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普 《证券时报》
通合伙)为公司审计机构的议案》； 巨潮资讯网
七、审议《关于继续优化营销网络的议案》；
八、审议《关于利用自有闲置资金投资理财产品
的议案》。
第五届监事 2015 年 4 月 一、审议《公司 2015 年第一季度报告全文及正 根据深圳证券交易所有
3
会第十次 17 日 文》 关制度规定，免于披露
第五届监事 2015 年 8 月 一、审议《公司 2015 年半年度报告全文》及其 根据深圳证券交易所有
4
会第十一次 25 日 摘要 关制度规定，免于披露
第五届监事 2015 年 10 一、审议《公司 2015 年第三季度报告全文及正 根据深圳证券交易所有
5
会第十二次 月 28 日 文》 关制度规定，免于披露
二、监事会对公司2015年度有关事项发表的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监
会以及《公司章程》所作出的各项规定，勤勉尽责，规范运作，对公司的决策程
序、内部控制及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。2015 年
度，监事会召开5次会议对公司的重大事项进行审议，同时通过积极出席公司股
东大会和列席公司董事会会议，履行了监事的知情、监督、检查职能。监事会以
促进公司规范运作、制度完善、效益提高和机制健全为重点，在各次会议中结合
会议议案和自身的监督职责发表了相关意见和建议，对会议的程序和内容依法予
以监督，保证了各次会议依法有序地进行。同时，监事认真参与了股东大会的监
票工作，保证了广大 股东能够合法行使自己的权益。
2、检查公司财务的情况
监事会对2015年度公司的公司财务制度进行了检查，并对财务报表、定期
报告及相关文件进行了审阅，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状
况良好。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”的审计
报告真实、公允地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。
3、收购、出售重大资产情况
（1）报告期内，公司收购资产交易价格公允、合理，未发现存在内幕交易、
损害股东权益、造成公司资产流失的行为。
（2）报告期内，公司出售资产交易价格公允、合理，未发现存在内幕交易、
损害股东权益、造成公司资产流失的行为。
（3）报告期内，公司不存在内幕交易行为及损害股东权益或造成公司资产
流失的现象。
4、关联交易情况
经对公司2015年度发生的关联交易情况的核查，认为：报告期内公司发生的
关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体
现了公平公允原则，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。
5、2015年度内部控制评价报告的意见
公司监事会对董事会编制的《公司2015年度内部控制评价报告》进行了审核，
认为公司内部控制组织机构完整，形成了科学的决策、执行和监督机制，公司2015
年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，
有效地控制经营风险。
6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。
2010年4月，公司董事会制订了《内幕信息知情人管理制度》；2012年4月，
公司董事会对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订，完善了公司内幕信息知
情人登记管理制度。
报告期内，公司严格执行内幕信息管理制度，严格规范信息传递流程，公司
董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制
度，公司未出现利用内幕信息买卖股票的情形，也未发生受到监管部门查处和整
改的情形。
7、对公司执行股东回报规划的监督情况
监事会对公司执行股东回报规划情况进行了监督与核查，认为：2015年，公
司严格按照《公司章程》和《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》等
制度要求，在充分听取了独立董事、股东尤其是中小股东的意见的前提下，制定
当年的利润分配政策，并得到有效执行，充分维护了公司和全体股东的权益。
2016年，监事会将继续诚信勤勉地履行职责，积极列席股东大会、董事会会
议，依法对董事会和高管的日常履职、公司内部经营管理及财务状况、内部控制
运行情况、重大事项及其履行决策程序的合法合规性进行有效监督，推动公司规
范运作水平的进一步提升。
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监事会
2016年4月20日
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