宁夏致和律师事务所关于宁夏英力特化工股份有限公司
2015 年年度股东大会的法律意见书
致：宁夏英力特化工股份有限公司
宁夏致和律师事务所（以下简称“本所”）接受宁夏英力特化工
股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派樊军东律师、李冬
芝律师出席公司于 2016 年 4 月 21 日召开的 2015 年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》) 、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《宁
夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规
定，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2016 年 3 月 29 日在《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《宁夏英力特化工股
份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》，2016 年 4 月 18
日发布了关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告，公告载明了
本次股东大会的召开时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权
出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记
日，公司本次股东大会于 2016 年 4 月 21 日在公司会议室如期召开，
会议召开的时间、地点、审议内容符合公告内容，会议由公司董事长
宗维海先生主持。
1
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1．出席会议情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 13 人，代表
股份 157,034,933 股，占上市公司总股份的 51.8117％。其中：通过
现场投票的股东 3 人，代表股份 156,857,328 股，占上市公司总股份
的 51.7531％；通过网络投票的股东 10 人，代表股份 177,605 股，占
上市公司总股份的 0.0586％。
中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 12 人，
代表股份 1,712,246 股，占上市公司总股份的 0.5649％。其中：通过
现场投票的股东 2 人，代表股份 1,534,641 股，占上市公司总股份的
0.5063％；通过网络投票的股东 10 人，代表股份 177,605 股，占上市
公司总股份的 0.0586％。
经核查,参加本次股东大会投票的股东及股东代理人的资格符合
相关法律、行政法规及《公司章程》的规定,有权出席本次股东大会并
行使表决权。
2．出席会议的其他人员
除股东及委托代理人外，公司董事、监事、董事会秘书出席了会
议,公司其他高级管理人员列席了会议,公司聘请的本所律师出席了会
议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,前述出席
人员具有参加本次股东大会的主体资格。
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三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1.审议《公司2015年度报告及报告摘要的议案》；
总表决情况：同意156,968,733股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9578％；反对66,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0422％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,646,046股，占出席会议中小股东所
持股份的96.1337％；反对66,200股，占出席会议中小股东所持股份的
3.8663％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
2.审议《公司2015年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：同意156,952,733股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9477％；反对66,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0422％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0102％。
中小股东总表决情况：同意1,630,046股，占出席会议中小股东所
持股份的95.1993％；反对66,200股，占出席会议中小股东所持股份的
3.8663％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出
席会议中小股东所持股份的0.9344％。
3.审议《公司2015年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：同意156,952,733股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9477％；反对66,200股，占出席会议所有股东所持股份的
3
0.0422％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0102％。
中小股东总表决情况：同意1,630,046股，占出席会议中小股东所
持股份的95.1993％；反对66,200股，占出席会议中小股东所持股份的
3.8663％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出
席会议中小股东所持股份的0.9344％。
4.审议《公司2015年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：同意156,952,733股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9477％；反对66,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0422％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0102％。
中小股东总表决情况：同意1,630,046股，占出席会议中小股东所
持股份的95.1993％；反对66,200股，占出席会议中小股东所持股份的
3.8663％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出
席会议中小股东所持股份的0.9344％。
5.审议《公司2015年度利润分配预案》；
总表决情况：同意156,926,828股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9312％；反对92,105股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0587％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0102％。
中小股东总表决情况：同意1,604,141股，占出席会议中小股东所
持股份的93.6864％；反对92,105股，占出席会议中小股东所持股份的
4
5.3792％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出
席会议中小股东所持股份的0.9344％。
6.审议《公司2016年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：同意156,952,733股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9477％；反对66,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0422％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0102％。
中小股东总表决情况：同意1,630,046股，占出席会议中小股东所
持股份的95.1993％；反对66,200股，占出席会议中小股东所持股份的
3.8663％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出
席会议中小股东所持股份的0.9344％。
7.审议《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》；
总表决情况：同意1,095,405股，占出席会议所有股东所持股份的
93.0197％；反对66,200股，占出席会议所有股东所持股份的5.6216％；
弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席会议所有
股东所持股份的1.3587％。
中小股东总表决情况：同意1,095,405股，占出席会议中小股东所
持股份的93.0197％；反对66,200股，占出席会议中小股东所持股份的
5.6216％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出
席会议中小股东所持股份的1.3587％。
关联股东国电英力特能源化工集团股份有限公司、宁夏明迈特科
工贸有限公司审议本议案时回避了表决。
5
8.审议《关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司2016年年度财务报
告审计机构的议案》；
总表决情况：同意156,952,733股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9477％；反对66,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0422％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0102％。
中小股东总表决情况：同意1,630,046股，占出席会议中小股东所
持股份的95.1993％；反对66,200股，占出席会议中小股东所持股份的
3.8663％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出
席会议中小股东所持股份的0.9344％。
9.审议《关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司2016年年度内部控
制审计机构的议案》;
总表决情况：同意156,952,733股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9477％；反对66,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0422％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0102％。
中小股东总表决情况：同意1,630,046股，占出席会议中小股东所
持股份的95.1993％；反对66,200股，占出席会议中小股东所持股份的
3.8663％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出
席会议中小股东所持股份的0.9344％。
公司独立董事在股东大会上作了2015年年度工作述职报告。
依据有关法律、法规、行业规范性文件和《公司章程》的规定上
6
述第7项议案关联股东国电英力特能源化工集团股份有限公司、宁夏明
迈特科工贸有限公司回避了表决。
经核查,本次股东大会审议的事项与公司的有关公告中列明的事
项相符,没有股东提出除上述议案以外的新议案,未出现对上述议案内
容进行变更的情形。
本次股东大会审议了上述九项议案,公司股东依据有关法律、行
业规范性文件和《公司章程》的规定进行了现场投票和网络投票。本
次股东大会的现场表决由股东代表、监事及本所律师依据法律规定进
行了计票、监票;深圳证券信息有限公司提供了参加网络投票的股东
所持的股份总数和网络投票结果。
(二)表决结果
经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果,九项议案均获
本次股东大会通过,符合相关法律、法规、行业规范性文件及《公司章
程》的规定。
本所认为,本次股东大会的表决程序符合相关法律、行政法规、
行业规范性文件和《公司章程》的规定,表决程序和表决结果合法有
效。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司
股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的规定;出席会议人员的资格和召集人资格合法有效;会议的表决
程序、表决结果合法有效。
7
(本页无正文，为宁夏致和律师事务所关于宁夏英力特化工股份有限公
司2015年年度股东大会之法律意见书之签署页)
宁夏致和律师事务所
经办律师： 樊军东 李冬芝
二○一六年四月二十一日
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