金安国纪科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-034
金安国纪科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议通知于 2016 年 4 月 13 日发出，2016 年 4 月 20 日在公司会议室以现场表决
的方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
报告期内，监事会本着对公司和股东负责，认真履行监督职责。根据《公司
法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会成
员通过列席公司董事会、股东大会会议等，参与了公司重大经营决策的讨论，通
过查阅财务报表、参加专题会议等方式，了解和掌握公司生产、经营、管理、投
资等方面的情况，对公司依法运作、财务、投资、公司董事和高管人员履行职责、
经营决策程序等事项进行了认真监督检查。
《2015年度监事会工作报告》详见公司刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司 2015 年财务决算报告》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的
《2015 年财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司 2015 年年度报告及其摘要》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《2015 年年度报告》及《2015
1
金安国纪科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告
年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
《2015 年年度报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的内容。
《2015 年年度报告摘要》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的内容。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于 2015 年度不进行利润分配、不进行资本公积金转
增股本的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年实现净利润
8,267,627.30 元，根据《公司章程》的有关规定，按当年净利润 10%提取法定盈
余公积金 826,762.73 元，加上年初未分配利润 316,899,200.56 元，可供投资
者分配的利润为 324,340,065.13 元；本期合并报表的可供投资者分配利润为
423,461,675.70 元。根据有关规定，上市公司利润分配按照合并报表、母公司
的可供分配利润孰低原则执行，因此，公司 2015 年度可供投资者分配利润为
324,340,065.13 元，资本公积余额为 230,406,690.58 元。
根据《公司章程》及公司《股东分红回报规划（2015-2017 年）》相关规定，
公司 2015 年基本每股收益为 0.074 元，不满足现金分红政策的基本条件之一，
即本年度每股收益不低于 0.1 元，并结合公司后续持续发展及外延式拓展的长远
规划，公司 2015 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股
本。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一
致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。
（五）审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，
制定了较合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监
管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和
严格的执行。董事会出具的《2015 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了
公司的内部控制状况。
《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》详见公司刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。
2
金安国纪科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告
（六）审议通过了《公司<关于募集资金 2015 年度存放与使用情况专项报
告>》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券
交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理制度》
的规定，没有任何违规或违反操作程序的事项发生。
公司《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况专项报告》详见公司刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。
（七）审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年外部审计机构的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司 2015 年度聘请上会会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公
允的反映公司财务情况，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意公司
继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度外部审计机构，
为公司提供审计服务，聘期一年。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于 2015 年度董事、监事、高管薪酬情况》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司监事会确认了 2015 年公司董监高人员领取的薪酬情况。“公司董监高薪
酬情况”详见公司 2015 年度报告相关章节内容。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、备查文件
1、《第三届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十二日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
