证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2016-034
浙江开尔新材料股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 4 月 20 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第二届监事会第二十二次会议，会议通知于 2016 年 4 月 13 日以电子邮件及专
人送达方式交公司全体监事，会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集
符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
和《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席傅建有先生主持，本次会议以
投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
《2015 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定
的创业板信息披露网站披露。
二、审议通过了《2015 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2015 年公司实现营业总收入 42,116.27 万元，较上年同期下降 16.69%；实现
营业利润 6,460.58 万元，较上年同期下降 45.65%；实现利润总额 7,883.06 万元，
较上年同期下降 35.11%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,617.51 万元，较
上年同期下降 36.99%。报告期末，公司总资产 87,603.23 万元，同比上升 15.04%，
股东权益 58,415.84 万元，比去年同期上升 10.51%；每股净资产 2.2127 元。
经审议，监事会认为：公司《2015 年度财务决算报告》客观、准确地反映
了公司 2015 年财务状况、经营成果以及现金流量。
三、审议通过了《2015 年年度报告及摘要》及《2015 年年度财务报告》
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
经审核，监事会认为：公司《2015 年年度报告及摘要》的编制和审议程序
符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深
圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2015
年度的财务状况、经营成果和现金流量，未发现参与年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
《2015 年年度财务报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经
营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2015 年年度报告的财务报告进行了审计，出具了标准无保
留意见的报告。
《2015 年年度报告及摘要》及《2015 年年度财务报告》具体内容详见中国
证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
四、审议通过了《2015 年度利润分配预案的议案》
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属于上
市公司股东的净利润 66,175,131.43 元，依据《公司法》和公司《章程》及国家
有关规定 ，按母公 司净利润 （ 77,378,909.66 元）10% 提取法定盈余公 积金
7,737,890.97 元，提取法定盈余公积金后，加上年初未分配利润 198,083,874.37
元，减去本年度已分配利润 10,560,000.00 元，报告期末公司未分配利润为
245,961,114.83 元。
鉴于公司目前正处于高速发展阶段，2015 年经营及盈利状况良好，预期未
来能保持较好的发展。据《公司章程》中利润分配政策相关规定，董事会提议
2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 264,000,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.26 元人民币（含税），共计分配现金
股利 6,864,000.00 元（含税），剩余未分配的利润 239,097,114.83 元结转到以后年
度分配。
经审议，监事会认为：公司 2015 年度利润分配的预案符合《公司法》、《证
券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了
公司对投资者的回报，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。因此，同意
将该预案提交股东大会审议。
五、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
经核查，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相
关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制
体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，
保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了
公司及股东的利益。《2015 年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整
地反映了公司内部的实际情况。
《2015 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证券监督管理委
员会指定的创业板信息披露网站。
六、审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
经审议，监事会认为：报告期内，在募集资金的使用管理上，公司严格按照
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求对募集资
金进行使用和管理，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用
募集资金的行为，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中
国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。报告期内，没有发生
变更募集资金投资项目及用途的情况。
《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见中国证
券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
七、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构的议案》
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）自 2009 年开始为公司提供审计服务。
由于该所在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报
告，报告内容客观、公正，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作。
综合考虑该所的审计质量与服务水平，监事会同意续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。
八、审议通过了《关于计提 2015 年度资产减值准备的议案》
经审议，监事会认为：同意公司对 2015 年相关资产计提资产减值准备
1,470.79 万元。监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据
充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允
地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。上述二至九议案尚需提交股
东大会审议。
上述议案除第八项以外均需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司监事会
二 O 一六年四月二十日
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