证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2016-013
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于对全资子公司增加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为适应未来业务发展需要，安徽山河药用辅料股份有限
公司（以下简称“山河药辅”或“公司”）拟以自有资金 300 万
元对全资子公司合肥山河医药科技有限公司（以下简称“合肥山
河”）进行增资。本次增资完成后，合肥山河注册资本将由原人
民币 500 万元增加至人民币 800 万元。
2、投资履行的审批程序
公司已于 2016 年 4 月 20 日召开第三届董事会第五次会议，一
致通过了《关于对全资子公司增加投资的议案》。根据本
公司《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次投
资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会
审议。
3、根据相关规定，本次对外投资不涉及关联交易，不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
本项目投资主体为山河药辅，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式：以公司自有资金货币出资
2、标的公司基本情况
（1）名 称：合肥山河医药科技有限公司
（2）类 型：有限责任公司（法人独资）
（3）住 所：安徽省合肥市高新区香樟大道 211 号香枫创意园
908 室
（4）法定代表人：尹正龙
（5）注册资本：五百万元整
（6）成立日期：2010 年 02 月 10 日
（7）经营范围：药用辅料技术研发、转让、质询、服务；药
用辅料、食用添加剂、药包材、精细化工产品（除危险品）的销
售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定和禁止
的除外）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
3、标的公司增资前后的股权结构合肥山河为公司的全资子公
司，本次增资完成后，公司持股比例不变。
4、标的公司最近一期的主要财务指标
单位：万元
会计期间 总资产 净资产 营业收入 净利润
2015 年 971.74 848.49 1978.16 167.83
以上财务数据未经审计。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的和影响：
公司本次向合肥山河进行增资，是基于其生产经营活动的资
金需求，增资完成后有利于提高子公司的业务发展能力，扩大资
产规模，符合公司战略发展规划和业务发展要求。本次向子公司
增资不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，
不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
2、可能存在的风险：
本次向子公司增资是山河药辅董事会从公司长远利益出发
所作出的慎重决策,有利于提升公司的综合实力，但仍存在一定
的经营和管理风险。对此，公司将进一步建立、健全子公司的治
理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，
控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。
五、其他事项
公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信
息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交
易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
公司第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 22 日
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