证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2016-010
华电国际电力股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2016 年 5 月 31 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600027 华电国际 2016/4/29
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
原《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》所附的委任表中第 9.00 项议案没有
列明子议案，现在委任表格第 9.00 项议案下添加第 9.01 项作为子议案。
三、 除了上述更正补充事项外，落款日期为 2016 年 4 月 15 日的原股东大会
通知事项不变。
1
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 5 月 31 日 14 点 00 分
召开地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 31 日
至 2016 年 5 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司 √
额外股份而行使“一般性授权”的议案》
2 审议及批准《关于发行债务融资工具的议案》 √
3 审议及批准《关于本公司董事会报告书的议案》 √
4 审议及批准《关于本公司监事会报告书的议案》 √
5 审议及批准《关于本公司 2015 年度财务报告的议案》 √
6 审议及批准《关于本公司 2015 年度利润分配预案的议 √
案》
7.00 审议及批准《关于聘用本公司 2016 年度境内外会计师 √
及内控审计师的议案》
7.01 批准聘用德勤关黄陈方会计师行、德勤华永会计师事 √
2
务所(特殊普通合伙)为本公司 2016 年度国际和境内审
计师
7.02 同意聘用德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公 √
司 2016 年度内控审计师
8 审议及批准《关于独立董事 2015 年度述职报告的议案》 √
累积投票议案
9.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事
（1）人
9.01 王传顺先生 √
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2016 年 4 月 22 日
附件：授权委托书
3
附件：授权委托书
授权委托书
华电国际电力股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年年
度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处
置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》
2 审议及批准《关于发行债务融资工具的议案》
3 审议及批准《关于本公司董事会报告书的议案》
4 审议及批准《关于本公司监事会报告书的议案》
5 审议及批准《关于本公司 2015 年度财务报告的
议案》
6 审议及批准《关于本公司 2015 年度利润分配预
案的议案》
7.00 审议及批准《关于聘用本公司 2016 年度境内外
会计师及内控审计师的议案》
7.01 批准聘用德勤关黄陈方会计师行、德勤华永会计
师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2016 年度国
际和境内审计师
7.02 同意聘用德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
为本公司 2016 年度内控审计师
8 审议及批准《关于独立董事 2015 年度述职报告
的议案》
4
序号 累积投票议案名称 投票数
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 王传顺先生
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2016 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
5
首页
微信公众号
证券之星APP
