证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2016-010
安徽山河药用辅料股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
安徽山河药用辅料股份有限公司第三届监事会第四次会议于 2016 年 4 月 20
日在公司东区二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。公司第三届监事会第四次会议通知已于 2016 年 4 月 10 日以电子邮件及
电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席郑新阳先生主持。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议逐项表决作出如下决议：
一、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于 2015 年年度报告全文及其摘要的议案》
公司监事会全体成员认为：公司《 2015 年年度报告》及其摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报表审
计结果，公司 2015 年度净利润 44,272,969.65 元，根据《公司章程》和有关规定，
提取盈余公积 4,259,470.53 元。本年度利润分配预案：以公司总股本 4600 万股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），送红股 0 股
（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 剩余未分利润结转以后
年度。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司 2015 年募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会全体成员认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募
集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、
法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
同意续聘华普会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机
构。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《公司 2015 年内部控制有效性的自我评价报告》
监事会全体成员认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到
有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司
内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、
运行及监督情况。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
八、审议通过《关于修订<委托理财制度>的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登公司《委托理财制
度》（修订）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理》
同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，在授权期内
任一时点公司使用不超过 2000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。投资产
品品种限于流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过
6 个月的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债
券为投资标的的产品。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理》
同意公司在授权期内任一时点使用不超过 13,000.00 万元暂时闲置自有资金
进行现金管理。自公司股东大会审议通过之日起两年内有效。公司股东大会审议
通过后，由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具
体购买事宜。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司 2016 年董事、监事薪酬的议案》
2016 年公司独立董事津贴按月发放,每月 3000 元(含税)；在本公司任职的
董、监事以其在公司的管理职务和工作岗位领取报酬,不以董事或监事身份领取
报酬, 其余董、监事不在公司领取报酬。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件
1、第三届监事会第四次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告
安徽山河药用辅料股份有限公司监事会
2016 年 4 月 20 日
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