证券代码：600634 证券简称：中技控股 公告编号：临 2016-011
上海中技投资控股股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“中技控股”或“公司”）第八
届监事会第十七次会议于 2016 年 4 月 19 日上午 10:30 在上海市虹口区广粤路
437 号 2 幢 5 楼会议室以现场加电话会议方式召开并以现场加通讯方式进行表
决，其中监事会主席陈向明先生因工作原因无法现场出席会议，采用电话会议的
方式主持会议并以通讯方式进行表决。公司已于 2016 年 4 月 8 日以邮件方式通
知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合《中华人
民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席陈向明先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席
了会议。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1、关于审议《上海中技投资控股股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》
的议案
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
2、关于审议《上海中技投资控股股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》
的议案
公司 2015 年年度报告及摘要的具体内容详见公司于 2016 年 4 月 22 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的相关信息。根据《上海证券交易所
股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对公司 2015 年年度报告及摘要进行
审核并发表以下审核意见：
（1）2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；
（2）2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司 2015 年度的经营财
务状况；
（3）在出具本意见前，未发现参与 2015 年年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为；
（4）本公司监事会及全体监事保证公司 2015 年年度报告所披露的内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
3、关于审议《上海中技投资控股股份有限公司 2015 年度财务决算报告》
的议案
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
4、关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务状况进行审计，
并出具了众会字(2016)第 4099 号《上海中技投资控股股份有限公司 2015 年度财
务 报 表 及 审 计 报 告 》， 2015 年 度 合 并 口 径 归 属 于 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为
122,487,521.84 元,当期提取法定盈余公积 9,308,182.25 元，加上年初合并未
分配利润 604,982,714.27 元，2015 年度合并口径可供公司股东分配的利润为
718,162,053.86 元。
2015 年度，公司董事会综合考虑行业及公司经营情况、均衡公司发展需求
与股东回报,拟以 2015 年末公司总股本 575,732,081 股为基数，按每 10 股派发
现金 0.65 元（含税）向全体股东分配股利 37,422,585.27 元，占 2015 年度合
并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 的 30.55% 。 结 余 的 未 分 配 利 润
680,739,468.59 元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配事项提请公司股东大会授权董事会具体办理，董事会可授权董
事长或相关人员具体经办相关事宜。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。
5、关于审议《上海中技投资控股股份有限公司 2015 年度内部控制评价报
告》的议案
公司 2015 年度内部控制评价报告的具体内容详见公司于 2016 年 4 月 22 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的相关信息。
经审核，与会监事发表如下意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度并
能得到有效执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。
6、关于审议《上海中技投资控股股份有限公司募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》的议案
专项报告的具体内容详见公司于 2016 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)披露的相关信息。
经审核，与会监事发表如下意见：2015 年度公司募集资金的使用和存放符
合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，不存在违规占用募集
资金的行为，未发生损害股东和公司利益的情况。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。
上述 6 项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十二日
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