证券代码：600634 证券简称：中技控股 公告编号：临 2016-010
上海中技投资控股股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
董事王少军先生因工作原因未能出席本次董事会，委托董事王世皓先生代
为出席会议并行使权利。
一、董事会会议召开情况
上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“中技控股”或“公司”）第八
届董事会第三十六次会议于 2016 年 4 月 19 日上午 9:30 在上海市虹口区广粤路
437 号 2 幢 5 楼会议室以现场方式召开并进行表决。公司已于 2016 年 4 月 8 日
以邮件方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中委托
出席董事 1 名，董事王少军先生因工作原因未能出席本次董事会，委托董事王世
皓先生代为出席会议并行使权利。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长朱建舟先生召集并主持，公司部分监事和高级管理人员列
席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1、关于审议《上海中技投资控股股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》
的议案
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
2、关于审议《上海中技投资控股股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》
的议案
公司 2015 年年度报告及摘要的具体内容详见公司于 2016 年 4 月 22 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的相关信息。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
3、关于审议《上海中技投资控股股份有限公司 2015 年度财务决算报告》
的议案
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
4、关于审议《上海中技投资控股股份有限公司子公司上海中技桩业股份有
限公司 2015 年度盈利预测实现情况的说明》的议案
该说明的具体内容详见公司于 2016 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)披露的《上海中技投资控股股份有限公司子公司上海中技桩
业股份有限公司 2015 年度盈利预测实现情况的说明及致歉公告》中的相关内容。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
5、关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务状况进行审计，
并出具了众会字(2016)第 4099 号《上海中技投资控股股份有限公司 2015 年度财
务 报 表 及 审 计 报 告 》， 2015 年 度 合 并 口 径 归 属 于 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为
122,487,521.84 元,当期提取法定盈余公积 9,308,182.25 元，加上年初合并未
分配利润 604,982,714.27 元，2015 年度合并口径可供公司股东分配的利润为
718,162,053.86 元。
2015 年度，公司董事会综合考虑行业及公司经营情况、均衡公司发展需求
与股东回报,拟以 2015 年末公司总股本 575,732,081 股为基数，按每 10 股派发
现金 0.65 元（含税）向全体股东分配股利 37,422,585.27 元，占 2015 年度合
并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 的 30.55% 。 结 余 的 未 分 配 利 润
680,739,468.59 元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配事项提请公司股东大会授权董事会具体办理，董事会可授权董
事长或相关人员具体经办相关事宜。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
6、关于审议《上海中技投资控股股份有限公司 2015 年度独立董事述职报
告》的议案
该报告的具体内容详见公司于 2016 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)披露的相关信息。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
7、关于审议《上海中技投资控股股份有限公司 2015 年度董事会审计委员
会履职情况报告》的议案
该报告的具体内容详见公司于 2016 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)披露的相关信息。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
8、关于审议《上海中技投资控股股份有限公司 2015 年度内部控制评价报
告》的议案
该报告的具体内容详见公司于 2016 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)披露的相关信息。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
9、关于审议《上海中技投资控股股份有限公司募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》的议案
该专项报告的具体内容详见公司于 2016 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)披露的相关信息。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
10、关于审议《上海中技投资控股股份有限公司 2015 年度履行社会责任的
报告》的议案
该报告的具体内容详见公司于 2016 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)披露的相关信息。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
11、关于核定公司董事、监事 2015 年度薪酬方案的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细
则》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会认真考核了 2015 年公司董事、监事
的工作情况，并根据公司自身实际情况，提议公司董事、监事 2015 年度薪酬按
如下方案核定：
董事会成员中,董事长朱建舟 2015 年度薪酬为人民币 496,000 元；独立董事
吕秋萍、李继东、孙琪年度津贴分别为人民币 120,000 元、120,000 元、120,000
元，除上述津贴外，独立董事未从公司领取额外报酬；其他董事均不在公司领取
报酬。原独立董事吕祖良已于 2015 年 2 月 3 日离职，2015 年度领取薪酬为人民
币 11,380 元。
监事会成员中，职工监事刘琳 2015 年度薪酬为人民币 376,560 元；其他监
事未在公司领取薪酬。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
12、关于核定公司高级管理人员 2015 年度薪酬方案的议案
朱建舟（董事长兼总经理）：2015 年度薪酬详见上述《关于核定公司董事、
监事 2015 年度薪酬方案的议案》；
吕彦东（财务总监）：2015 年度薪酬为人民币 426,000 元；
戴尔君（董事会秘书）：2015 年度薪酬为人民币 425,000 元；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
13、关于支付外部审计机构 2015 年度报酬的议案
公司拟向众华会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2015 年度报酬共计人民币
210 万元，其中《上海中技投资控股股份有限公司 2015 年度财务报表及审计报
告》费用 150 万元，《上海中技投资控股股份有限公司 2015 年度内部控制审计报
告》费用 60 万元。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
14、关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审
计及内控审计机构的议案
众华会计师事务所(特殊普通合伙)多年来为公司提供了年度财务审计服务
和内控审计服务,鉴于其了解公司经营及发展情况,且在审计工作中能够恪守独
立、客观、公正、谨慎的执业原则，本公司拟继续聘请众华会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请公司股东
大会授权董事会决定如下事项：
（1）与众华会计师事务所(特殊普通合伙) 洽谈、商定财务审计及内控审计
事项；
（2）与众华会计师事务所(特殊普通合伙)签订财务审计与内控审计的相关
合同并确定审计费用；
（3）董事会可授权董事长履行上述具体事宜。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
15、关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案
董事会决定召开公司 2015 年年度股东大会,具体的召开时间、地点、议程及
其他相关事项将由董事会另行通知。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
上述第 5、8、9、11、12、13、14 项议案已经公司独立董事发表独立意见，
第 1、2、3、4、5、6、9、11、14 项议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审
议。
三、上网公告附件
《上海中技投资控股股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十
六次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日
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