广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告
公司独立董事刘国常先生2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广东广州日报传媒股份有限公司 (以下简称
“公司”)第八届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券
法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司董事行为指引》等有关法律、法规及《公司章程》
和《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在2015
年的工作中，本着严谨认真、勤勉尽责的原则，积极出席公
司本年度召开的相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，
积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的
相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护
了公司整体利益和全体股东特别是中小股东合法权益。现将
本人2015年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2015年度，本人均出席了公司召开的9次董事会，参加了
公司召开的2次股东大会，对董事会审议的各项议案及相关事
项均表示赞成，无提出异议的情形。公司股东大会、董事会
的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，无违
规召开情形，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相
关程序，会议决议合法有效。2015年本人出席董事会情况如
下：
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报告期内董事会会议召开次数 9
姓名 以通讯表 是否连续
应出席 现场出 委托出
决方式参 缺席次数 两次未亲自
次数 席次数 席次数
加次数 出席会议
刘国常 9 6 2 1 0 否
二、发表独立意见情况
2015年度，根据《公司章程》、《独立董事工作规则》
及其相关法律、法规等规范性文件的要求，本人恪尽职守、
勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事就
公司相关事项进行核查并发表独立意见如下:
日期 会议 独立董事对相关事项的独立意见
1.关于2014年度利润分配预案的独立意见
2.关于2014年度募集资金使用情况专项报告的独立意见
3.关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
2015 年 第8届董事会
4.关于2014年度公司关联方资金占用和对外担保情况的
4月7日 第16次会议
独立意见
5.关于2015年度日常关联交易计划的独立意见
6.关于公司续聘会计师事务所的独立意见
1.关于聘任公司常务副总经理的独立意见
2015 年 第 8 届董事会
2.关于补选公司董事的独立意见
7月3日 第 20 次会议
3.关于利用公司自有闲置资金购买理财产品的独立意见
1.关于公司与关联方资金往来事项的独立意见
2.关于对外担保事项的独立意见
3.关于公司2015年半年度募集资金使用情况专项报告的
独立意见
2015 年 第 8 届董事会
4.关于广州大洋传媒有限公司拟与广州传媒控股有限公
8 月 27 日 第 21 次会议
司签订《广州日报报业集团十三家系列报刊授权经营协
议》的独立意见
5.关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的独立
意见
2015 年 第 8 届董事会
关于高级管理人员薪酬与考核管理制度的独立意见
10 月 29 日 第 22 次会议
三、任职董事会各委员会工作情况
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为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员
会及提名委员会。本人分别担任审计委员会主任委员、战略
委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。在
2015年主要履行以下职责：
1.审计委员会工作情况。2015年度，本人作为审计委员
会主任委员共主持召开了6次会议，共审议通过23个议题。本
人严格按照《审计委员会议事规则》开展各项工作，充分利
用自己专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况；审
议公司内审部门提交的审计总结、审计计划、内审报告及其
他材料，对公司的定期财务报告进行分析，并根据分析结果
及时提醒公司关注有关经营事项。在公司年报的编制和披露
过程中，认真听取公司管理层对生产经营情况和重大事项进
展情况的汇报，与公司财务负责人、年审会计师进行有效沟
通，重视解决在审计过程中发现的有关问题，以确保审计报
告全面反映公司真实情况。
2.战略委员会工作情况。2015年度，本人按时出席公司
召开的1次战略委员会，共审议2个议题。就公司及公司的下
属子公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建
议，切实履行战略委员会委员职责。
3.薪酬与考核委员会工作情况。2015年度，本人按时出
席公司召开的2次薪酬与考核委员会，共审议3个议题。就公
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司高管年度履行职责情况进行审查，并对其进行年度绩效考
评，协助董事会完善公司高管薪酬体系，切实履行薪酬与考
核委员会委员职责。
4.提名委员会工作情况。2015年度，本人参加公司共召
开的2次提名委员会，主要对公司提名的董事、高级管理人员
的任职资格、工作资历、提名程序是否合法合规进行审议。
四、在公司现场办公及检查情况
2015年度，本人密切关注公司的经营情况和财务状况，利
用参加股东大会、董事会、专业委员会及其他时间，到公司现
场深入了解生产经营情况。通过现场查阅资料并与公司高管座
谈交流，了解公司的生产经营和项目建设情况。本人通过电话
和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作
人员保持密切联系，主动了解公司经营和规范运作等情况，时
刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，并关注传媒、网络
有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，
掌握公司动态。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1.勤勉独立，有效履职
本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先
提供相关资料进行认真审核，并以自己的专业知识提出参考
意见，使董事会决策更加切实可行。能够独立、客观、审慎
地行使各项表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，
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切实维护公司和股东的合法权益。
2.监督公司信息披露工作
作为公司独立董事，本人积极协助和检查监督公司严格
按照督促公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管
理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《中小企业板上
市公司信息披露工作指引》等规范性文件的要求完善公司信
息披露事务管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规
定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
3.年报编制与审议
根据《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》
等相关规定和要求，本人在2015年度财务报告审计和年报编
制过程中，认真听取公司经营层对全年经营情况和重大事项
进展情况的汇报，了解年报审计工作安排及审计工作进展情
况，仔细审阅相关资料并保持与审计会计师的联系和沟通，
就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保了审计的独立
性和审计工作的按时完成，切实维护了公司和广大社会公众
股股东的利益。
4.对公司的治理结构和经营管理的监督
凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项,本
人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，
独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和
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内部控制等制度的完善及执行情况，认真查阅有关资料，并
与公司其他独立董事、董事、经营管理层进行研究讨论及应
对措施，积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学客
观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司
及全体股东的利益。
六、自身学习情况
本人通过认真学习中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所发布的相关法律、法规和规章制度，尤其是涉及到规
范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有
了更深的理解和认识，不断提高自身的履职能力，为公司的
科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对
公司和投资者合法权益的保护能力，为进一步促进公司稳健
发展发挥应有的作用。
七、其他事项
（一）本人无提议召开董事会的情况；
（二）本人无提议召开临时股东会的情况；
（三）本人无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的
情况；
（四）本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（五）本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
八、联系方式
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独立董事姓名 电子邮箱
刘国常 ycm2181@gdgzrb.com
2016年度，本人要不断加强学习，继续按照《公司章程》、
《独立董事工作制度》等有关法律法规的要求，认真履行独立
董事的职责，充分发挥独立董事的作用，通过利用自身专业知
识与经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，推进
公司的治理结构进一步完善和优化，以保证公司董事会的客观
公正与独立运作；为促进公司未来的发展战略和提升发展速度
出谋划策，使公司经营更加稳健，运作更为规范。
最后，对公司管理层以及相关工作人员在本人履行职责
过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心的感谢！
广东广州日报传媒股份有限公司
独立董事：刘国常
2016 年 4 月 20 日
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