证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号： 临 2016-016
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于预计公司 2016 年度日常关联交易公告
董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏负连带责任。
一、预计全年日常关联交易的情况
本年度公司预计在市场价格不发生较大变动的情况下，公司及其
下属分子公司与关联方发生交易不超过 5900 万元（主要是葡萄酒销
售、物业服务以及房屋租赁等）。
其中：1、向关联方销售葡萄酒不超过 5000 万元；
2、关联方向公司提供物业服务、房屋租赁等不超过 900
万元。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
（1）公司名称：中信国安集团有限公司
注册地：北京市朝阳区关东店北街 1 号
法定代表人：李士林
注册资本：人民币 716117 万元
营业执照注册号码：1000001003260
企业法人组织机构代码：71092704-6
经济性质：有限责任公司
经营范围：通信、能源、房地产、文化、体育、旅游、广告项目
的投资；投资咨询；资产受托管理；资产重组策划；物业管理；组织
文化、体育交流；承办国内展览及展销会、学术报告会、技术交流会；
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机械设备、电子设备、房屋的租赁；钟表的销售与维修；技术转让、
技术咨询及技术服务；企业财务和经营管理咨询。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关联人履约能力分析
中信国安集团有限公司系公司控股股东，国安集团经营和资信状
况良好，履约能力强。公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的
履约保障。
三、定价政策和定价依据
1、本公司与关联方发生的各项交易均按照自愿、平等、公允的
原则进行。
2、定价原则：按市场价格执行。
3、具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。
四、关联交易目的和交易对公司的影响
本公司与关联方进行的日常关联交易，为各方生产经营活动所需
要。公司的关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场
化原则下，自愿、公平、公允的进行，对公司的生产经营产生积极影
响。上述关联交易均是公司正常业务，有利于公司经营业务的发展，
没有损害公司及股东的利益。
公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，
上述关联交易不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因此类
交易而对关联人形成依赖。
此项议案需提交股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联股
东将放弃在股东大会上的表决权。
五、审议程序
1、公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计公司
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2016 年度日常关联交易的议案》，关联董事均回避表决，其他 4 名独
立董事一致同意该议案，并发表了独立意见：公司预计的 2016 年日
常关联交易是正常的，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，
体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损
害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、
经营成果产生影响。
2、此项议案需提交股东大会批准，与该项交易有利害关系的关
联股东将放弃在股东大会上的表决权。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于预计公司 2016 年度日常关联交易的事前认可意
见；
3、独立董事关于预计公司 2016 年度日常关联交易的独立意见。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一六年四月二十一日
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