证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临 2016－014
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司第六届董事会第十八次会议于
2016 年 4 月 20 日（星期三）上午 10:00，以现场+通讯方式在新疆乌
鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室召开。会议通知已于 2016 年 4
月 15 日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。公司董事长
赵欣先生主持本次现场会议。会议应参与表决董事 12 名，实际参与
表决董事 12 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、关于《公司 2015 年度董事会工作报告》的议案
该议案以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
二、关于《公司 2015 年度财务决算报告》的议案
该议案以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
三、关于《公司 2015 年度利润分配预案》的议案
依据北京永拓会计师事务所出具的审计报告，公司 2015 年度净
利润为 27,688,323.57 元,其中归属于母公司所有者的净利润为
15,510,274.87 元,累计未分配利润为-1,465,970,753.79 元；由于本
报告期内公司母公司实现净利润为-38,054,935.92 元，累计未分配
利润为-799,304,853.48 元，因此公司本年度不进行利润分配，也不
进行公积金转增股本。
该议案以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
四、关于《公司 2015 年度报告全文和报告摘要》的议案
具体内容详见公司于 2016 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司
2015 年度报告》和《中信国安葡萄酒业股份有限公司 2015 年度报告
摘要》。
该议案以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
五、关于《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
和专项审核报告》的议案
具体内容详见公司于 2016 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《公司 2015 年度募集资金存放与使
用情况专项报告》。
该议案以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
六、关于《独立董事 2015 年度述职报告》的议案
具体内容详见公司于 2016 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司独立
董事 2015 年度述职报告》。
该议案以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
七、关于《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》的议案
具体内容详见公司于 2016 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司 2015
年度内部控制自我评价报告》。
该议案以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
八、关于《公司 2015 年度内部控制审计报告》的议案
具体内容详见公司于 2016 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司 2015
年度内部控制审计报告》。
该议案以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议
九、关于《预计公司 2016 年度日常关联交易》的议案
具体内容详见公司于 2016 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于预计公司 2016 年度日常关联交易公告》（临 2016-016）。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》第 10.2.1
条规定，公司董事闫宗侠、崔明宏、赵春明、高智明、杜军先生为关
联董事，本次董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决。
本议案需提交股东大会审议。中信国安集团有限公、中信国安投
资有限公司符合《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》第
10.1.3 条规定的关联法人情形，根据规定审议本议案的股票大会上
应当回避表决。
公司事前就上述关联交易向独立董事提供了相关资料并进行了
必要的沟通，获得了独立董事的事前认可意见。独立董事对上述关联
交易事项发表了独立意见，认为上述关联交易属于公司的正常业务，
以市场价格作为定价依据，关联董事依法进行了回避，董事会表决程
序合规、合法。
该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议
十、关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案
鉴于公司与北京永拓会计师事务所的聘用期限已到期，公司决定
继续聘请北京永拓会计师事务所为公司 2016 年财务报告进行审计的
审计机构，并提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审
计费用。
该议案以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
十一、关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构的议案
公司聘请北京永拓会计师事务所为 2016 年度内部控制审计机构，
并提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用。
独立董事认为：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在担任
本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好
地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，出具的各
项报告真实、准确的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
审计机构。同意将有关议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
该议案以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
十二、关于《审计委员会提交的审计机构从事公司 2015 年度审
计工作总结报告》的议案
该议案以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
十三、关于公司召开 2015 年度股东大会的议案
具体内容详见公司于 2016 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于公司召开 2015 年度股东大会的通知》（临 2016-018）。
该议案以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一六年四月二十一日
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