证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2016-010
金徽酒股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于
2016 年 4 月 15 日以书面通知、电子邮件、电话的形式向各位董事发出，会议于
2016 年 4 月 21 日上午 10：00 在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方
式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事 11 人（包括 4 名独立
董事），实际出席董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司董事会议
事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2016 年第一季度报告的议案》
详情请阅 2016 年 4 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》登载的《金徽酒股份有限
公司 2016 年第一季度报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于同意封晓成先生辞去金徽酒股份有限公司副总经理职务
的议案》
公司董事会近日收到副总经理封晓成先生的书面辞职报告，封晓成先生因个
人职业发展原因申请辞去公司副总经理职务，其辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》、《金徽酒股份有限公司总经理工作细则》等
法律、法规和公司管理制度的规定，封晓成先生的辞职申请自董事会审议通过后
生效。独立董事就该事项发表了独立意见。
截至本公告日，封晓成先生通过陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）间接持
有公司股份 344,300 股，间接持股比例为 0.123%，封晓成先生辞职后将继续履行
公司首次公开发行股票并上市时作出的相关承诺。
封晓成先生在担任公司副总经理期间勤勉尽职、认真负责，以其丰富的知识
和专业能力为公司发展做出了重要贡献，尤其在其分管的优质酒酿造技术改造项
目建设工作中做出了卓越的成绩。公司及董事会对其任职期间为公司发展所做出
的贡献表示衷心地感谢！
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于聘任唐云先生为金徽酒股份有限公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查，董事会决定聘任唐云先生
为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
截至本公告日，唐云先生通过陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）间接持有
公司股份 206,200 股，间接持股比例为 0.098%。唐云先生与持有公司 5%以上股
份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公
司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
唐云先生简历详见附件。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2016 年 4 月 21 日
附件：唐云先生简历
唐云先生，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
唐云先生曾担任徽县柳林铅锌选矿厂车间主任、徽县鸿远矿业有限责任公司厂
长；2008 年 5 月至 2009 年 12 月担任甘肃金徽生产部经理；2009 年 12 月至今担
任本公司生产部经理；2012 年 4 月 26 日至 2016 年 4 月 18 日担任本公司职工代
表监事。
首页
微信公众号
证券之星APP
