证券代码：600701 证券简称：工大高新 编号：2016—018
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二
次会议通知及会议材料以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位监事。
会议于 2016 年 4 月 20 日在本公司会议室以现场表决形式召开。会议由李文婷主持，
应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
一、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《公司 2015 年年度报告全文及摘要》
监事会对公司 2015 年度报告进行了认真审核，监事会认为:
１、公司 2015 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管
理制度的各项有关规定。
２、公司 2015 年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 年
度报告公允地反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公
司 2015 年度报告真实准确、客观公正。
３、年报编制过程中,未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
４、监事会保证公司 2015 年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案有效期
的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
监事会已审阅了公司 2015 年度内部控制自我评价报告, 其内容反映了公司内部控
制基本要素状况,对该报告无异议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、 审议通过《2015 年度内部控制审计报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上一、二、三项尚需提交公司年度股东大会审议通过。
特此公告
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十二日
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