证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－051
安徽乐金健康科技股份有限公司
关于公司在境外成立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、 计划对外投资概述
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乐金健康”）于
2016 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司
在境外成立全资子公司的议案》。为满足公司业务拓展和战略发展要求， 公司
拟以自有资金在德国设立全资子公司，注册资本为 1000 万欧元。
根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会权限范围之
内， 无需提交公司股东大会审批。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本
次对外投资设立子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
本次境外设立全资子公司需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部
门批准后方可实施。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：Leking Investment&Management Europe GmbH （暂定，以登记
机关核准为准）
2、注册地：德国
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：金道明
5、注册资本：1000 万欧元
6、投资方式：自有资金
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6、出资比例： 100%。
7、经营范围：电器产品以及健康产品的进出口，包括但不限于按摩椅，按
摩浴缸，桑拿，远红外产品； 同类经营范围公司的投资与咨询。（暂定，以登
记机关核准为准）
三、本次对外投资的目的、对公司影响及相关风险控制
1、设立投资公司的目的
此次设立投资公司目的是为搭建海外投资平台、加快国际化进程,促进公司
的产业经营与资本经营形成良性互动。公司将利用这个平台，围绕“大健康产
业链”，积极寻找符合公司发展战略的优质标的，通过基金运作、股权投资、并
购等资本运作模式，不断拓展业务领域。有助于公司积极发展海外市场，推动
公司产品和服务国际化进程，符合公司及全体股东的利益。
2、对公司的影响
本次对外投资金额为 1000 万欧元，属于公司自有资金且根据对外投资实
际开展情况分批出资，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，是公司实施
发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
3、存在主要风险及应对措施
Leking Investment&Management Europe GmbH 属于公司的全资子公司，经
营及资金管理均在公司可控范围内。但对外投资的全资子公司涉足投资管理行
业，公司对于新业务的管理经验有待逐步积累。因此，存在一定的管理风险。
同时，进行对外投资可能存在投资标的公司收益未达到预期，或投资失败的风
险。
针 对 上 述 风 险 ， 公 司 将 加 强 对 Leking Investment&Management Europe
GmbH 的资金管理和对外投资风险的管理， 加强与专业金融机构的合作，对投
资项目进行充分评估、调查和分析，通过专业化的运作和管理等方式降低风
险。
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四、备查文件 1、《第三届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 21 日
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