北京东方新星石化工程股份有限公司
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2016-023
北京东方新星石化工程股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
3、为了保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大
事项的参与度，本次股东大会的审议均采用中小投资者单独计票。
4、北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016 年
3 月 30 日、2016 年 4 月 20 日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《北京东方新星石化工程股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的
通知》和《北京东方新星石化工程股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的
提示性公告》。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
①现场会议召开时间：2016 年 4 月 21 日（星期四）下午 1:00
②网络投票时间：2016 年 4 月 20 日- 2016 年 4 月 21 日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 4 月 21 日 9:30—11:30 、
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年
4 月 20 日 15:00—2016 年 4 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号七区 28 号 7 楼会议
室
4、投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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5、现场会议主持人：董事长陈会利先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等相关规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 30 人，代表有表决权
的股份数 28,775,460 股，占公司股本总额的 28.3950%。
1、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 25 人，代表有
表决权的股份数 28,414,760 股，占公司股本总额的 28.0390%；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 5
人，代表股份 360,700 股，占公司股本总额的 0.3559%；
会议由公司董事长陈会利先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席本
次股东大会，北京市中伦律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证，并出
具法律意见书。
四、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
1.审议并通过《关于<公司 2015 年度董事会工作报告>的议案》
出席会议的股东及股东代表一致同意了该议案。
表 决 结 果 为 ： 同 意 28,752,860 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9215％；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 21,500
股（其中，因未投票默认弃权 21,500 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0747％。
中小股东总表决情况：
同意 2,641,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1516％；反对 1,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0413％；弃权 21,500 股（其中，因未投票默
认弃权 21,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8071％。
2.审议并通过《关于<公司 2015 年度监事会工作报告>的议案》
出席会议的股东及股东代表一致同意了该议案。
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表 决 结 果 为 ： 同 意 28,752,860 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9215％；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 21,500
股（其中，因未投票默认弃权 21,500 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0747％。
中小股东总表决情况：
同意 2,641,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1516％；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0413％；弃权 21,500 股（其中，因未投
票默认弃权 21,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8071％。
3.审议并通过《关于<公司 2015 年度报告及摘要>的议案》
出席会议的股东及股东代表一致同意了该议案。
表 决 结 果 为 ： 同 意 28,752,860 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9215％；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 21,500
股（其中，因未投票默认弃权 21,500 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0747％。
中小股东总表决情况：
同意 2,641,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1516％；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0413％；弃权 21,500 股（其中，因未投
票默认弃权 21,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8071％。
4.审议并通过《关于<公司 2015 年度财务决算报告>的议案》
出席会议的股东及股东代表一致同意了该议案。
表 决 结 果 为 ： 同 意 28,752,860 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9215％；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 21,500
股（其中，因未投票默认弃权 21,500 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0747％。
中小股东总表决情况：
同意 2,641,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1516％；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0413％；弃权 21,500 股（其中，因未投
票默认弃权 21,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8071％。
5.审议并通过《关于<公司 2015 年度利润分配预案>的议案》
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出席会议的股东及股东代表一致同意了该议案。
表 决 结 果 为 ： 同 意 28,752,860 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9215％；反对 22,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0785％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,641,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1516％；反对 22,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8484％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6.审议并通过《关于<公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度审计机构>的议案》
出席会议的股东及股东代表一致同意了该议案。
表 决 结 果 为 ： 同 意 28,752,860 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9215％；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 21,500
股（其中，因未投票默认弃权 21,500 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0747％。
中小股东总表决情况：
同意 2,641,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1516％；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0413％；弃权 21,500 股（其中，因未投
票默认弃权 21,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8071％。
7.审议并通过《关于<公司向银行申请 2016 年度综合授信额度>的议案》
出席会议的股东及股东代表一致同意了该议案。
表 决 结 果 为 ： 同 意 28,752,860 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9215％；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 21,500
股（其中，因未投票默认弃权 21,500 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0747％。
中小股东总表决情况：
同意 2,641,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1516％；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0413％；弃权 21,500 股（其中，因未投
票默认弃权 21,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8071％。
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五、独立董事述职情况
在股东大会上，公司独立董事向全体股东作了 2015 年度述职报告，具体内
容详见 2016 年 3 月 30 日发布于巨潮资讯网的《公司 2015 年度独立董事述职报
告》。
六、律师出具的法律见证意见
本次股东大会由北京市中伦律师事务所委派律师现场见证，并出具了《关于
北京东方新星石化工程股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书》， 认为
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有
效。
七、备查文件
1、北京东方新星石化工程股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京东方新星石化工程股份有限公
司 2015 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会
2016 年 4 月 22 日
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