公司 2015 年度监事会工作报告
2015 年，公司全体监事严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议
事规则》 及有关法律法规的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，
认真履行监督职责。通过列席股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决
策、生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进
行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。
一、2015 年度监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议。公司监事会严格遵守《公司法》、
《公司章程》、《监事会议事规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职
责。
1、2015 年 2 月 4 日，召开公司第二届监事会第三次会议，会议审议通过《关
于审议公司 2014 年度监事会工作报告的议案》、《关于审议公司 2014 年度财务
报告的议案》、《关于审议公司 2014 年度财务决算报告的议案》、《关于审议
公司 2015 年度财务预算报告的议案》、《关于审议公司 2014 年度利润分配预案
的议案》、《关于审议公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》。
2、2015 年 8 月 28 日，召开公司第二届监事会第四次会议，会议审议通过
《关于审议公司 2015 年 1-6 月财务报表的议案》。
3、2015 年 11 月 13 日，召开公司第二届监事会第五次会议，会议审议通过
《关于审议公司 2015 年 1-9 月财务报表的议案》。
二、监事会独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、
法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的
执 行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行
了监督。
监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律法规以及
《公司章程》等的相关规定，董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行
股东大会的各项决议；
公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时
忠于职守、勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行
为。
2、检查公司财务的情况
监事会对 2015 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细
致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务
状况良好。2015 年度审计报告真实、客观、准确地反映了公司 2015 年度的财
务状况和经营成果。
3、公司募集资金使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为： 报告期内，
在募集资金的使用管理上，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求进行，募
集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产情况。
5、公司关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易情况。
6、公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保情况。
7、对内部控制评价报告的意见
公司监事会对公司 2015 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设
和运行情况进行了审核，认为：公司现已建立了较完善的内部控制制度，符合国
家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部
控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作
用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策
的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
浙江中坚科技股份有限公司监事会
2016 年 4 月 20 日
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