浙江中坚科技股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
公司董事会：
本人作为浙江中坚科技股份有限公司第二届董事会独立董事及审计、薪酬和
考核专业委员会的委员，2015 年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治
理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众
股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,忠实履
行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独
立意见,充分发挥了独立董事及专业委员的作用,较好地维护了中小股东的合法权
益。现将本人 2015 年度的履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2015年，公司董事会共召开6次董事会，本人全部亲自参加；公司共召开2
次股东大会，本人全部现场列席。对历次董事会会议审议的相关议案均认真审议，
积极参与了讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的
各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、在董事会专门委员会的工作情况
1、作为董事会薪酬与考核委员会委员，亲自参与了2015年召开的全部董事
会之薪酬与考核委员会的会议，共计2次。并按照公司相关制度与委员会其他委
员共同通过了对经营层的绩效考核。
2、作为董事会审计委员会主任委员，2015年主持召开了董事会审计委员会
会议4次，审议并通过了《公司2014年度内部审计报告》、《公司2014年财务报
告》、《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计
机构的议案》、《2014年财务决算报告和2015年财务预算报告》、《公司2015
年一季度内部审计工作报告》、《浙江中坚科技股份有限公司2015年1-6月财务
报告》、《公司2015年二季度内部审计工作报告》、《公司2015年三季度内部审
计工作报告》等报告。
三、到公司现场办公、调查及建议情况
作为公司的独立董事，本人在 2015 年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事的
职责，利用参加董事会、股东会及董事会下设委员会会议的机会对公司的生产经
营和财务情况进行了解。本人主动进行现场调研，调查并获取作出决策所需要的
情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上
发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，
积极有效地履行了独立董事的职责。。
四、保护投资者权益方面的工作情况
1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司
《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真
审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、
公正的判断，切实保护中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作及公众传媒等渠道对公司的报道，督促公
司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及公司《信息
披露管理办法》的有关规定，进行信息管理和信息披露，保护投资者的合法权益。
3、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督。2015年度，本人除通过参
与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人
治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外投资及进展、关联交易等重
大事项进行了调查，认真听取公司相关人员汇报并进行了实地考察，及时了解公
司生产经营各项动态，切实履行了独立董事应尽职责。
4、本人认真学习了中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范
性文件，不断加强对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的
理解和认识，提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况 。
2016年，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，加强对相关法律规则及
制度的学习，不断提升自身履职能力，深入了解公司生产运营和运作情况，加强
与董事、监事、经营层之间的沟通与交流，督促公司董事会规范运作，为董事会
决策提供合理化建议，维护公司和广大投资者尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：傅元略
2015 年 4 月 20
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