浙江中坚科技股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告
目 录
一、审核报告 1-2 页
二、附件
关于以募集资金置换预先投入募投项目
3-4 页
自筹资金的专项说明
募集资金置换专项鉴证报告
（2016）京会兴鉴字第 05000002 号
浙江中坚科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）
编制的截止日为2015年12月31日《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的专项说明》进行了专项鉴证。
一、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求编制《关
于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、
完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他
证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗
漏，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于以募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表审核意见。我们按照《中
国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴
证业务》的规定执行了审核工作，以对《关于以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对贵公司管理层编制的《关
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地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 邮编：100029 Add: Level 22,North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029
电话：+86-10-82250666 传真：+86-10-82250851 电子邮件：xhcpas@xhcpas.com Tel: +86-10-82250666 Fax：+86-10-82250851 E-mail：xhcpas@xhcpas.com
于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审
慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核
程序，在此基础上依据所取得的资料作出职业判断。我们相信，我们的审核工作
为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
经审核，我们认为，贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
四、报告使用范围
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之
目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务
的注册会计师及本会计师事务所无关。
北京兴华 中国注册会计师：
会计师事务所（特殊普通合伙） 韩景利
中国北京 中国注册会计师：
二○一六年四月二十日 杨金山
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浙江中坚科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，浙江中坚
科技股份有限公司（以下简称“本公司”）现将以自筹资金预先投入募投项目的具
体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1368 号”文《关于核准浙
江中坚科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众公
开发行人民币普通股（A股）2,200 万股（每股面值 1 元），发行价为每股 12.11元，
募集资金总额为人民币 266,420,000.00 元。实际收到的募集资金扣除与上市发行
费有关费用 48,791,333.00 元，实际募集资金净额为 217,628,667.00 元。上述资金
到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的 (2015)京会兴验字第 05000026号 验
资报告予以验证。
二、募集资金投资项目情况
根据《浙江中坚科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的本
次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
拟用募集资金投
项目名称 投资总额 项目备案文件
入金额
油锯、割灌机和绿篱修剪机
19,259.94 19,259.94 永发改备【2015】7 号
扩产生产厂房及附属设施
园林机械研发中心及附属
2,503.45 2,503.45 永发改备【2015】6 号
设施
合计 21,763.39 21,763.39 --
注：根据《招股说明书》，若实际募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，
不足部分公司将通过向银行申请贷款等方式自筹资金解决。
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三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2015 年 12 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资额为 6,156.29 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
拟用募集资金 自筹资金预先 募集资金置换
项目名称 投资总额
投入金额 投入金额 金额
油锯、割灌机和绿篱
修剪机扩产生产厂 19,259.94 19,259.94 5,670.35 5,670.35
房及附属设施
园林机械研发中心
2,503.45 2,503.45 485.94 485.94
及附属设施
合计 21,763.39 21,763.39 6,156.29 6,156.29
四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的
规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，尚须经
公司董事会审议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发
表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
浙江中坚科技股份有限公司
二〇一六年四月二十日
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