证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2016-006
长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第五十五次会议于 2016 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议
召开前，公司董事收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事
项。会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 9 人，华应生因
故无法出席，亦未委托代表出席。会议召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事审议，通过了如下议案：
1.《长江出版传媒股份有限公司董事会专门委员会组成人员调整
的议案》；
表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
调整后，公司董事会各专门委员会组成人员如下
公司董事会战略委员会成员：潘启胜先生、周艺平先生、赵亚平
先生、万智先生、刘洪先生、杨德林先生、段若鹏先生，其中，潘启
胜先生为召集人，任期与第五届董事会期限一致。
公司董事会审计委员会成员：喻景忠先生、刘洪先生、万智先生，
其中，喻景忠先生为召集人，任期与第五届董事会期限一致。
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公司董事会提名委员会成员: 段若鹏先生、喻景忠先生、赵亚平
先生，其中，段若鹏先生为召集人，任期与第五届董事会期限一致。
公司董事会薪酬与考核委员会成员：杨德林先生、刘洪先生、万
智先生，其中，杨德林先生为召集人，任期与第五届董事会期限一致。
2.审议《长江出版传媒股份有限公司关于修订公司章程的议案》；
表决结果： 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
详情请见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《长江出版传媒股份有限
公司关于修订公司章程的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议《长江出版传媒股份有限公司关于免去华应生公司副总经
理（常务）、财务负责人职务的议案》；
表决结果： 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
因华应生无法履行职责，免去华应生长江出版传媒股份有限公司
副总经理（常务）、财务负责人职务。
4.审议《长江出版传媒股份有限公司关于提请股东大会免去华应
生公司董事职务的议案》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
因华应生无法履行职责，提请长江出版传媒股份有限公司（以
下简称“公司”）股东大会免去华应生公司董事职务。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 20 日
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