证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2016-007
长江出版传媒股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第五十五次会议于 2016 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开，会议通过
了《关于修订公司章程的议案》，修改情况如下：
公司章程
条款编号 原条款内容 修订后条款内容
公司经营范围为“经营国家授权 公司经营范围为“经营国家授权
范围内的国有资产并开展相关的投 范围内的国有资产并开展相关的投资
资业务；公开发行的国内版图书、报 业务，公开发行的国内版图书、报刊、
刊、电子出版物（有效期至 2016 年 电子出版物（有效期至 2021 年 12 月 1
第十三条
1 月 16 日）；出版物印刷、包装装 日）；出版物印刷、包装装潢印刷品印
潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（有 刷、其他印刷品印刷（有效期至 2018
效期至 2015 年 5 月 24 日）；出版物 年 12 月 1 日）；出版物版权及物资贸
版权及物资贸易；新介质媒体开发与 易；新介质媒体开发与运营（不含其
运营（不含其他许可经营项目）。” 他许可经营项目）。”
修订说明：鉴于公司持有的《出版物经营许可证》和《印刷经营许可证》的
有效期更新，公司的经营范围涉及的相关业务资质有效期延长，公司拟对公
司经营范围进行变更。
公司实行连续、稳定的利润分配 公司实行连续、稳定的利润分配
政策，公司的利润分配应重视对投资 政策，公司的利润分配应重视对投资
者的合理投资回报并兼顾公司的可 者的合理投资回报并兼顾公司的可持
持续发展。 续发展。
第一百六 公司采取现金、股票或者现金股 公司采取现金、股票或者现金股
十一条 票相结合的方式分配股利，在有条件 票相结合的方式分配股利，公司在盈
的情况下，公司可以进行中期现金分 利且现金能够满足公司持续经营和长
1
红。公司每年以现金形式分配的利润 期发展的前提下，现金分红优于股票
不少于当年实现的可供分配利润的 股利。在有条件的情况下，公司可以
25%。股东违规占用公司资金的，公 进行中期现金分红。
司应当扣减该股东所分配的现金红 现金分红的具体条件：（1）公司
利，以偿还其占用的资金。公司董事 该年度或半年度实现的可供分配利润
会未作出现金分配预案的，应当在定 （即公司弥补亏损、提取公积金后剩
期报告中披露原因，独立董事应当对 余的净利润）为正值、且现金流充裕，
此发表独立意见。公司根据生产经营 实施现金分红不会影响公司后续持续
情况、投资规划和长期发展的需要确 经营；（2）公司累计可供分配利润为
需调整利润分配政策的，调整后的利 正值；（3）审计机构对公司的该年度
润分配政策不得违反中国证监会和 财务报告出具标准无保留意见的审计
证券交易所的有关规定，有关调整利 报告（如需审计）；（4）公司无重大投
润分配政策的议案需经公司董事会 资计划和重大现金支出发生。重大投
审议后提交公司股东大会批准。 资计划和重大现金支出是指涉及的交
易金额占公司最近一期经审计总资产
的 10%以上或绝对金额超过 1 亿元。
现金分红的比例：在满足现金分
红具体条件的情况下，每年度现金分
红金额应不低于当年实现的可供分配
利润总额的 10%，或连续三年以现金
方式累计分配的利润不少于三年平均
可分配利润的 30%。
公司因发生本条规定的重大投资
计划或重大现金支出等情况而不进行
现金分红时，董事会就不进行现金分
红的具体原因、公司留存收益的确切
用途及预计投资收益等事项进行专项
说明，经独立董事发表意见后提交股
东大会审议，并在公司指定媒体上予
以披露。
股东违规占用公司资金的，公司
应当扣减该股东所分配的现金红利，
以偿还其占用的资金。公司董事会未
作出现金分配预案的，应当在定期报
告中披露原因，独立董事应当对此发
表独立意见。公司根据生产经营情况、
投资规划和长期发展的需要确需调整
利润分配政策的，调整后的利润分配
政策不得违反中国证监会和证券交易
所的有关规定，有关调整利润分配政
策的议案需经公司董事会审议后提交
公司股东大会批准。
修订说明：鉴于公司处于转型发展的关键阶段，项目建设需要较大资金投入，
建议修改本条款。
2
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 20 日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
