证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-040
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于投资设立农业产业基金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
风险提示：
1、本次合作是初步协商的结果，公司能否签订正式的协议尚存在不确定性。
具体的合作事宜，以另行签订的正式协议为准。
2、本次对外投资存在基金投资周期较长、项目投资失败和基金亏损等风险，
公司郑重提示广大投资者注意投资风险。
3、截止本公告日，各方尚未展开实质性的工作，短期内对公司的经营业绩
不会产生较大影响。
一、交易概述
1、对外投资的基本情况
为更好地利用资本市场蓬勃发展的趋势，充分借助专业的战略合作伙伴的经
验和资源，加快雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）外延式发展的
步伐，加强公司在农业产业领域的投资和发展能力，实现产业资源和金融资本的
良性互动，公司控股子公司微客得（北京）信息科技有限公司之子公司微客得（北
京）投资管理有限责任公司（以下简称“北京投资”）拟与中信现代农业投资股
份有限公司（以下简称“中信现代”）等多名投资方共同出资设立中信农业基金
管理有限公司（以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“管理公司”），
注册资本为 1 亿元，其中北京投资以自有资金出资 500 万元，持股比例为 5%。
同时，管理公司、公司及其他合作方联合发起设立中信现代农业产业投资基
金（有限合伙）（暂定名，具体以工商核定名称为准），合伙企业总认缴出资额不
超过 50 亿元，管理公司为合伙企业的普通合伙人，公司将作为有限合伙人认缴
1
6,700 万元（具体金额以实际发生为准）。
目前合作协议尚未签署，公司根据合作进展情况及时履行信息披露义务。后
续各方将秉承真诚友好、合作共赢的原则积极推动该事项进展，尽快商议成立投
资基金的相关事宜，并拟授权公司董事会秘书、副总裁吴易得先生负责签订本次
投资事项的合作协议、合同及其他法律文书等。
2、董事会审议情况
公司2016年4月20日召开的第三届董事会第六次会议以10票同意，0票反对，
0票弃权通过了《关于投资设立农业产业基金的议案》。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）和2016年4月22日公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》和《证券日报》。
3、资金来源为公司自有资金。
4、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方的基本情况
1、中信现代农业投资股份有限公司
住所：北京市朝阳区新源南路 6 号 1 号楼 37 层
类型：其他股份有限公司(非上市）
法定代表人：毛长青
注册资本：100000 万元
成立日期：2014 年 12 月 15 日
经营范围：农业及生物产业项目投资、投资管理；农业技术开发、技术转让、
技术咨询、技术培训、技术服务；农业服务（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
中信现代农业投资股份有限公司是中国中信集团有限公司（以下简称“中信
集团”）的下属公司，是其农业投资平台。
公司及公司董事、监事和高级管理人员与中信现代不存在关联关系。
2、微客得（北京）投资管理有限责任公司
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住所：北京市海淀区云会里金雅园过街楼三层
类型：其他有限责任公司
法定代表人：吴易得
注册资本：1000 万元
成立日期：2015 年 10 月 29 日
主要经营范围：投资管理；资产管理；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业
策划；财务咨询等
公司控股子公司微客得（北京）信息科技有限公司持有微客得（北京）投资
管理有限责任公司 51%的股权。微客得（北京）投资管理有限责任公司为公司的
控股孙公司。
3、其他投资方
除上述公司外，本次其他投资方主要为其他农业上市公司、大型农业企业及
机构投资者。
三、管理公司基本情况
名称：中信农业基金管理有限公司（以工商行政管理部门核准的名称为准）
注册资本：10000 万元
组织形式：有限责任公司
经营范围：股权投资管理，创业投资管理，资产管理，实业投资，创业投资，
投资咨询（以工商行政管理部门核准的经营范围为准）
营业期限：30 年，自营业执照签发之日起计算
各股东的出资额、出资比例及出资方式如下：
股东 出资额（万元） 出资比例 出资方式
中信现代农业投资股份有限公司 3,800 38% 货币
微客得（北京）投资管理有限责任
500 5% 货币
公司
其他投资方 5,700 57% 货币
合计 10,000 100% --
目前尚未签署相关协议，公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。
四、产业基金的基本情况
1、拟设立的产业投资基金名称暂定为中信现代农业产业投资基金（有限合
3
伙）（以下简称 “产业基金”、“基金”、“合伙企业” ），具体名称以工商登记机
关最终核定为准。
2、基金规模
本次基金总份额为人民币 500,000 万元，具体明细如下：
序 认缴出资 出资比 出资方
合伙人名称 合伙人类别
号 额（万元） 例 式
1 中信农业基金管理有限公司 普通合伙人 5,000 1.00% 货币
2 雏鹰农牧集团股份有限公司 有限合伙人 6,700 1.34% 货币
3 其他合作方 有限合伙人 488,300 97.66% 货币
合计 - 500,000 100% -
若最终基金总份额不足50亿元，经各合伙人同意可以向市场募集。
3、合作方情况
（1）普通合伙人
中信农业基金管理有限公司，详见三、管理公司基本情况
中信农业基金管理有限公司为产业基金的管理人，管理公司作为普通合伙人
即执行事务合伙人，对合伙企业的经营与投资进行管理，对于合伙企业的债务承
担无限连带责任。
（2）有限合伙人
除公司外，本次其他有限合伙人主要为其他农业上市公司、大型农业企业及
机构投资者。
有限合伙人不执行合伙企业事务，以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承
担有限责任。
4、经营范围
股权投资，投资管理服务，投资咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）（具
体以工商核准登记为准）。
5、资金来源及出资进度
基金合伙人的出资来源均为自有资金，根据普通合伙人向各合伙人发出的缴
款通知书分期缴付其全部认缴出资。
6、经营期限
存续期为 8 年，根据经营需要，普通合伙人（经全体合伙人授权）可自行决
4
定延期，最长不超过 2 年，超过上述延长的存续期限，经合伙人会议决议批准。
7、基金管理
基金成立后，委托管理公司进行经营管理。管理公司作为基金主要管理人，
代表基金进行投资策略规划，投资项目筛选、调研、尽职调查、交易谈判等。
基金成立专门的投资决策委员会作为投资决策机构，负责对投资项目立项、
投资、管理和退出等事项做出决策。投资决策委员会委员由普通合伙人委派并根
据具体项目投资情况从咨询委员会委员中推荐项目所在行业专家进入投资决策
委员会。
基金组建咨询委员会作为咨询机构，对基金的投资提供其他指导、建议和协
助，对关联交易事项提供建议，对超过约定的投资限制的投资事项作出决议等。
咨询委员会委员由普通合伙人委派。
8、收益分配
所有收入、收益、损失和扣减项目，和全部分配给合伙人的合伙企业的现金
或其他资产应只能按照协议规定的方式和各合伙人在该组合投资中的实缴出资
比例在合伙人间分配。
9、投资原则及范围
投资方向为产业基金重点关注的农业及其相关领域的投资机会。
五、公司成立农业产业投资基金的目的、影响及风险
1、对外投资的目的及影响
公司本次投资成立基金管理公司并设立农业产业投资基金是顺应资本市场
发展趋势，借助中信集团及资本市场的专业资源，更好的发挥产业资本和金融资
本相结合的模式，能够提高公司的行业整合能力，推动公司创新发展，为公司增
加新的利润增长点，最终实现投资利益，实现合作共赢。
2、存在的风险
本次投资设立基金管理公司及农业产业基金，在投资项目收益率的不确定、
管理运作、投资决策、风险控制等方面存在一定的风险，可能导致基金管理公司
的管理能力不足效率低下，提示广大投资者注意投资风险。
应对措施：针对上述主要风险，将与相关合作方一同强化风控，聘用具有相
关专业经验的人才，密切关注宏观经济走势，深入研究和掌握行业发展方向，寻
找有投资价值标的，加强投前风控论证和投后管理，尽力维护公司投资资金的安
5
全。
本次合作是初步协商的结果，公司能否签订正式的协议尚存在不确定性。具
体的合作事宜，以另行签订的正式协议为准。
六、其他有关事项
公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东，董事、监事、高级管理
人员未参与本次产业基金份额的认购，也未在合伙企业中任职。公司将根据合作
进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、独立董事意见
为了顺应资本市场发展趋势，借助中国中信集团有限公司及资本市场的专业
资源，更好的发挥产业资本和金融资本相结合的模式，公司、公司控股孙公司参
与设立的基金管理公司及其他合作方联合发起设立农业产业基金。该事项履行了
必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害广大中
小股东利益的情形。综上，同意公司投资设立农业产业基金。
八、备查文件
1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关
事项的独立意见》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十日
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