证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2016-027
浙江佐力药业股份有限公司
第五届监事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次（临
时）会议于2016年4月21日以现场表决的方式召开。会议通知于2016年4月15日以
专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各监事。会议应参加审议表
决监事3 人，实际参加审议表决监事3人，本次会议由监事会主席彭晓国主持，
与会监事认真审议议案。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过《关于与关联人共同发起设立健康产业并购基金暨关联交易
的议案》
与会监事认为，公司与关联法人佐力控股集团有限公司共同设立健康产业并
购基金是实施大健康战略的又一重要布局，有利于公司对大健康领域优秀并购标
的进行储备和孵化，有利于推动公司积极稳健地并购整合及外延性拓展，实现公
司健康持续发展。关联交易事项审议程序合法，不会损害公司和股东尤其中小股
东的利益。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相
关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2016年度第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于变更公司债券发行方案的议案》
与会监事认为，此次变更公司债券发行方案，发行的公司债券票面总额不超
过 8亿元（含8亿元）人民币，发行方式为面向合格投资者非公开发行，能更高
效地筹集资金，更好地满足公司的发展需求。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相
关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2016年度第一次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
监 事 会
2016年4月21日
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