证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2016-033
苏宁云商集团股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司于 2016 年 3 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《苏宁云商集团股份
有限公司董事会关于召开 2015 年年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会无否决提案的情况、无修改提案的情况；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016 年 4 月 21 日（星期四）下午 14:00；
网络投票时间：2016 年 4 月 20 日-2016 年 4 月 21 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 4
月 21 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2016 年 4 月 20 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 21 日下
午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁总部办公楼会议中
心。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：董事长张近东先生。
1
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 59 人，代表有表决权的股份数
4,026,898,379 股，占公司股本总额的 54.54%,本次股东大会的召开符合《公司
法》和公司《章程》的有关规定。其中：
1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 33 人，代表有表决权的股份
数 4,024,651,455 股，占公司股本总额的 54.51%；其中，参加表决的中小投资
者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 31 人，代表有表决权股
份数为 382,041,489 股，占公司股本总额的 5.17%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计
26 人，均是中小投资者，代表有表决权的股份数 2,246,924 股，占公司股本总
额的 0.03％。
会议由公司董事长张近东先生主持，公司部分董事、全体监事、高级管理人
员出席本次股东大会，董事孙为民先生、董事金明先生因其他公务安排，未能参
加现场会议。江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师、蔡含含律师出席本次股东大
会进行见证，并出具法律意见书。
2
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
表决结果 其中中小投资者的表决情况
占出席
序 占出席会 占出席会 占出席会 占出席会 占出席会
议案 会议有
号 议有表决 反对票 议有表决 弃权票 议有表决 赞成票 议有表决 反对票 弃权票 议有表决
赞成票（股） 表决权
权股份总 （股） 权股份总 （股） 权股份总 （股） 权股份总 （股） （股） 权股份总
股份总
数 数 数 数 数
数
《2015 年度董事会工作报
1 4,025,810,205 99.97298% 1,087,374 0.02700% 800 0.00002% 383,200,239 99.7168% 1,087,374 0.2830% 800 0.0002%
告》
《2015 年度监事会工作报
2 4,025,807,105 99.97290% 1,087,374 0.02700% 3,900 0.00010% 383,197,139 99.7160% 1,087,374 0.2830% 3,900 0.00010%
告》
3 《2015 年度财务决算报告》 4,025,807,105 99.97290% 1,087,374 0.02700% 3,900 0.00010% 383,197,139 99.7160% 1,087,374 0.2830% 3,900 0.00010%
《2015 年年度报告》及
4 4,025,807,105 99.97290% 1,087,374 0.02700% 3,900 0.00010% 383,197,139 99.7160% 1,087,374 0.2830% 3,900 0.00010%
《2015 年年度报告摘要》
5 《2015 年度利润分配预案》 4,025,777,905 99.97218% 1,116,574 0.02773% 3,900 0.00010% 383,167,939 99.7084% 1,116,574 0.2906% 3,900 0.0010%
《关于 2015 年度募集资金
6 存放与实际使用情况的专 4,025,807,105 99.97290% 1,087,374 0.02700% 3,900 0.00010% 383,197,139 99.7160% 1,087,374 0.2830% 3,900 0.00010%
项报告》
《关于续聘会计师事务所
7 4,025,807,105 99.97290% 1,087,374 0.02700% 3,900 0.00010% 383,197,139 99.7160% 1,087,374 0.2830% 3,900 0.00010%
的议案》
《关于使用自有资金进行
8 4,025,807,105 99.97290% 1,087,374 0.02700% 3,900 0.00010% 383,197,139 99.7160% 1,087,374 0.2830% 3,900 0.00010%
投资理财的议案》
《关于公司与 PPTV 2016
9 年度日常关联交易预计的 383,197,139 99.71603% 1,087,374 0.28296% 3,900 0.00101% 383,197,139 99.7160% 1,087,374 0.2830% 3,900 0.0010%
议案》
《关于部分商标转让及使
10 383,196,639 99.71590% 1,087,874 0.28309% 3,900 0.00101% 383,196,639 99.7159% 1,087,874 0.2831% 3,900 0.0010%
用许可的关联交易的议案》
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本次股东大会审议议案 9《关于公司与 PPTV 2016 年度日常关联交易预计的
议案》，议案 10《关于部分商标转让及使用许可的关联交易的议案》，关联股东
张近东先生及其一致行动人苏宁控股集团有限公司，以及苏宁电器集团有限公司
予以回避表决。
四、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师、蔡含含律师现场见
证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法
律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大
会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 22 日
4
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