证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2016015
债券代码：112208、112270 债券简称：14华邦01、15华邦债
华邦生命健康股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦生命健康股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于 2016 年 4 月 8
日以传真和电子邮件的形式发出，2016 年 4 月 20 日通过现场加通讯会议的方式
召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议由监事会主席肖建东先生主持，经与会监事认真讨论研
究，审议并通过相关议案。
一、议案审议情况
（一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年度监事会
工作报告》。
本议案尚需提交于公司 2015 年年度股东大会审议。
（二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年度财务决
算报告》。
本议案尚需提交于公司 2015 年年度股东大会审议。
（三）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年度利润分
配预案》。
本议案尚需提交于公司 2015 年年度股东大会审议。
（四）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《<2015 年年度报
告>及其摘要》。
本议案尚需提交于公司 2015 年年度股东大会审议。
（五）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对 2015 年年
度报告的审核意见的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2015 年年度报告》的程序
符合法律、法规和中国证监会的规定，年度报告真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（六）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年度公司内
部控制自我评价报告》。
（七）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
（八）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2016
年度审计机构的议案》。
本议案尚需提交于公司 2015 年年度股东大会审议。
（九）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于用募集资金
置换先期投入自筹资金的议案》。
（十）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度对
以前报告期披露的财务报表数据由于授予限制性股票会计处理进行追溯调整的
议案》。
二、备案文件
华邦生命健康股份有限公司第六届监事会第八次会议决议。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 22 日
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