浙江亚厦装饰股份有限公司
2015年度公司监事会工作报告
报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》
以及相关法规要求，勤勉、诚实地履行自己职能，依法独立行使职权，以保障公
司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产经营活动、
重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了
公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
（一）报告期内，公司监事会共召开了八次监事会，具体内容如下：
1、2015 年 1 月 5 日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，会议审议通
过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用自有
资金进行投资理财的议案》。
该次监事会决议公告已刊登在 2015 年 1 月 6 日《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上。
2、2015 年 2 月 13 日，公司召开了第三届监事会第十六次会议，会议审议
通过了《关于<浙江亚厦装饰股份有限公司首期员工持股计划（草案）>及摘要的
议案》、《关于核查公司第一期员工持股计划持有人名单的议案》、《关于签订
房屋租赁协议暨关联交易的议案》。
该次监事会决议公告已刊登在 2015 年 2 月 14 日《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上。
3、2015 年 4 月 27 日，公司召开了第三届监事会第十七次会议，会议审议
通过了《2014 年年度报告及其摘要》、《2014 年度监事会工作报告》、《2014
年度财务决算报告》、《2014 年度利润分配预案》、《关于 2015 年度日常关联
交易议案》、《关于 2014 年度内部控制的自我评价报告》、《2015 年第一季度
报告》、《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。
该次监事会决议公告已刊登在 2015 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券
3-1
报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上。
4、2015 年 7 月 17 日，公司召开第三届监事会第十八次会议，会议审议通
过了《亚厦股份关于股权激励计划首期第三个行权期结束拟注销失效股票期权的
议案》、《亚厦股份关于股权激励计划预留第二个行权期结束拟注销失效股票期
权的议案》、《关于<浙江亚厦装饰股份有限公司第二期首期员工持股计划（草
案）>及摘要的议案》、《关于核查公司第二期员工持股计划持有人名单的议案》。
该次监事会决议公告已刊登在 2015 年 7 月 18 日《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上。
5、2015 年 8 月 20 日，公司召开第三届监事会第十九次会议，会议审议通
过了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于会计估计变更的议案》。
该次监事会决议公告已刊登在 2015 年 8 月 21 日《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上。
6、2015 年 8 月 27 日，公司召开第三届监事会第二十次会议，会议审议通
过了《公司 2015 年半年度报告及摘要》、《关于公司股票期权激励计划首次授
予第四个行权期激励对象调整的议案》、《关于公司股票期权激励计划首次授予
第四个行权期可行权的议案》、《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予
第三个行权期激励对象调整的议案》、《关于公司股票期权激励计划预留股票期
权授予第三个行权期可行权的议案》。
该次监事会决议公告已刊登在 2015 年 8 月 28 日《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上。
7、2015 年 10 月 29 日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，会议审议
通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司 2015 年第三季度的议案》。
8、2015 年 12 月 29 日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，会议审议
通过了《关于<浙江亚厦装饰股份有限公司第三期首期员工持股计划（草案）>
及摘要的议案》、《关于核查公司第三期员工持股计划持有人名单的议案》。
3-2
该次监事会决议公告已刊登在 2015 年 12 月 30 日《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上。
（二）2015 年，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极
配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，
依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
（三）2015 年，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及
资金运作等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为
的规范。
二、监事会报告期内主要工作情况
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司
依法运作情况、公司财务情况、关联交易以及内部控制制度的执行情况进行了认
真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》
及其他有关法律、法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策程序合法有效；
公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理
人员在执行公司职务时，均严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东
大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、
法规、公司章程或损害公司利益的行为，对资金使用情况进行定期或不定期的检
查与监督。
2、检查公司财务的情况
监事会对2015年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、
有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况
良好。财务报告真实、公允地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。
3、关于使用自有资金和闲置募集资金进行投资理财的情况（自有和募集）
（1）为提高公司及控股子公司闲置资金的使用效率和效益，公司董事会同
意公司及控股子公司在保障公司日常运营资金需求的前提下，使用不超过6亿元
人民币的自有资金购买保本型银行理财产品等短期投资品种。经审核，监事会认
3-3
为“为提升公司及控股子公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营
和资金安全的基础上，公司及控股子公司运用不超过6亿元人民币的自有资金购
买保本型银行理财产品等短期投资品种，有利于在控制风险前提下提高自有资金
的使用效率，增加自有资金收益。同意公司及控股子公司使用自有资金购买保本
型银行理财产品等短期投资品种”。
（2）为提高公司及控股子公司闲置募集资金的使用效率和效益，公司董事
会同意公司根据募集资金投资计划，2015 年第 1－4 季度分别使用最高额度不
超过 4.5 亿元、3.5 亿元、2.5 亿元和 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，投资安全性高、流动性好、有保本约定，期限在 12 个月以内（含）的银行
理财产品，最高额度内可以滚动使用。银行理财产品到期后，所使用的资金将转
回募集资金专户，不会影响募投项目的实施。对上述议案监事会认为：本次使用
部分闲置募集资金及自有资金投资银行理财产品的决策程序符合相关规定，在保
障资金安全的前提下，公司拟 2015 年第1－4 季度分别使用最高额度不超过
10.5 亿元、9.5 亿元、8.5 亿元和 8 亿元的资金（其中 2015 年第 1－4 季度 4.5
亿元、3.5 亿元、2.5 亿元和 2 亿元的暂时闲置募集资金和不超过 6 亿元人民
币的自有资金）投资于安全性高、流动性好的投资产品（产品有保本约定），期
限 12 个月以内（含），有利于提高闲置募集资金及自有资金的现金管理收益，
能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金及自有资
金的现金购买银行理财产品。
4、公司关联交易情况
公司2015年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在
损害公司和所有股东利益的行为。
5、对公司内部控制自我评价的意见
对公司 2015 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运
行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得
到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。
3-4
2016年，公司监事会成员将以更加严谨的工作态度履行监督职责，确保公司
董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
浙江亚厦装饰股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十一日
3-5
首页
微信公众号
证券之星APP
